주주총회소집결의 2023-03-14 17:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901918
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 10:30 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 언주로172길25, 바나나홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제38기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이병길 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 박형섭 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 노두현 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2023년 03월 22일 | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병길 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 前 홍콩 WND텔레콤 대표 前 중국 스카이워스와이어리스 대표 現 셀루메드 전략사업부문장(2차전지) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박형섭 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | - 서울대 법과대학 졸업 - 現 동남로펌 대표변호사 | (주)제네시스디벨롭먼트홀딩스 대표이사 |
| 노두현 | 1983-08 | 3 | 신규선임 | - 서울대 의과대학 박사 수료 - 現 서울대학교병원 정형외과 부교수 - 現 코넥티브㈜ 대표이사 | 코넥티브(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전기이륜자동차 및 전기자동차 제조 및 판매업 - 전기이륜자동차 및 전기자동차 관련 부품 제조 및 판매업 - 전기자동차 및 이륜전기자동차 정비업 - 전기배터리 공유서비스 및 시스템구축업 - 전기이륜자동차 및 전기자동차 운반 및 보관업 - 전기이륜자동차 및 전기자동차 임대업 - 전기이륜자동차 및 전기자동차 수출입업 - 배터리팩 연구개발 및 컨설팅업 - 배터리팩 제조 및 판매업 - 배터리셀 도소매업 - 배터리팩,배터리셀 수출입업 - 교체형배터리 시스템 구축 및 서비스업 - 교체형배터리 리스 및 렌털사업 - 개조전기차 연구개발 및 컨설팅업 - 개조전기차 제조 및 판매업 - 중고차 매매업 - 중고이륜차 매매업 - 중고이륜차 수출입업 - 드론,선박용 교체형배터리팩 제조 및 판매업 - 배터리 및 관련제품 재생사업 - 배터리 물류창고 보관 및 임대업 - 배터리 특수물류창고 시행 및 시공업 | 사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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