주주총회소집결의 2024-02-19 16:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240219900843
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 매헌로 16 하이브랜드 리빙관4층 본사 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건(현금배당 25원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 정진섭 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사내이사 황철이 선임의 건 -제3-3호 의안 : 사외이사 이 경 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사 이진환 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진섭 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 오롬 컴퓨터 이사 오픈베이스 회장(현직) |
| 황철이 | 1965-05 | 3 | 재선임 | 한국IBM 전산영업 오픈베이스 사장(현직) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이 경 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 한국IBM 한국 Accenture 부사장 EY한영 부사장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진환 | 1955-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 다우데이터(주) 대표이사 키움증권 사장 및 고문 오픈베이스 감사(현직) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240219900843
