정기주주총회결과 2024-03-22 15:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322900708
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,698 | - 매출액 | 102,417 | |
| - 부채총계 | 27,602 | - 영업이익 | 4,626 | ||
| - 자본금 | 15,711 | - 당기순이익 | 3,851 | ||
| - 자본총계 | 69,096 | *주당순이익(원) | 123 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 170,701 | - 매출액 | 204,046 | |
| - 부채총계 | 76,102 | - 영업이익 | 6,605 | ||
| - 자본금 | 15,711 | - 당기순이익 | 5,761 | ||
| - 자본총계 | 94,598 | *주당순이익(원) | 166 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 785,559,575 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 : 황철이, 정진섭 선임 - 사외이사 1명 : 이 경 선임 - 감사 1명 : 이진환 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건(배당금액 : 25원) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 정진섭 선임의 건 - 원안대로 승인 -제3-2호 의안 : 사내이사 황철이 선임의 건 - 원안대로 승인 -제3-3호 의안 : 사외이사 이 경 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사 이진환 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 감사보고서 제출 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-02-26 참고서류 2024-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-19 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진섭 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 오롬 컴퓨터 이사 오픈베이스 회장(현직) |
| 황철이 | 1965-05 | 3 | 재선임 | 한국IBM 전산영업 오픈베이스 사장(현직) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이 경 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 한국IBM 한국 Accenture 부사장 EY한영 부사장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진환 | 1955-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 다우데이터(주) 대표이사 키움증권 사장 및 고문 오픈베이스 감사(현직) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322900708
