주주총회소집결의 2023-02-17 14:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230217900278
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 갯벌로 118(송도동 7-6) 당사 본점 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 39기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제39기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 -사외이사 유창무 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -감사 박재용 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유창무 | 1950-10 | 3년 | 재선임 | - 성균관대학교 행정학과 졸업 - 영국 브루넬대학교 경영학 석사(MBA) 수료 - (前)중소기업청장 - (前)한국무역보험공사 사장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재용 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 연세대학교 경영대학원 석사 - (前) SV Advisor 부사장 - (前) 네모파트너즈SCG 부사장 |
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