주주총회소집결의 2023-03-10 15:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900632
주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
시간 | 10:00 | ||
2. 장소 | 서울시 서초구 서초대로 353, 본사 4층 대회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 제32기 재무제표 보고 (5) 현금배당 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 사외이사 선임의 件 제1-1호 의안 : 박지우 사외이사 재선임의 件 제1-2호 의안 : 우상현 사외이사 재선임의 件 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件 | ||
4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- | |||
※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
박지우 | 1957-01 | 1 | 재선임 | (현)고려신용정보 사외이사 KB캐피탈 대표이사 KB국민은행 부행장 KB국민카드 부사장 | - |
우상현 | 1965-05 | 1 | 재선임 | (현)고려신용정보 사외이사 BC카드 신금융연구소장(부사장) 현대캐피탈 정책담당(부사장) 현대금융연구소장(부사장) 금융위원회 사무처(국장) | BC카드 신금융연구소장(부사장) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900632