정기주주총회결과 2023-03-29 15:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901180
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,601 | - 매출액 | 142,982 | |
- 부채총계 | 30,241 | - 영업이익 | 10,678 | ||
- 자본금 | 7,150 | - 당기순이익 | 9,589 | ||
- 자본총계 | 37,360 | *주당순이익(원) | 689 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 87,235 | - 매출액 | 146,767 | |
- 부채총계 | 47,943 | - 영업이익 | 11,991 | ||
- 자본금 | 7,150 | - 당기순이익 | 10,592 | ||
- 자본총계 | 39,292 | *주당순이익(원) | 761 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 170 | ||
중간ㆍ분기배당금 | 160 | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 4,590,833,280 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 사외이사 선임의 件 제1-1호 의안 : 박지우 사외이사 재선임의 件 ※ 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 우상현 사외이사 재선임의 件 ※ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件 ※ 원안대로 가결 | ||||
5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
□ 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제54조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사위원 전원의 동의 등 요건을 충족하여, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에 보고하였습니다.(재무제표 승인 이사회 결의일 : 2023.03.10.) | |||||
※관련공시 | 2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
박지우 | 1957-01 | 1 | 재선임 | (현)고려신용정보 사외이사 KB캐피탈 대표이사 KB국민은행 부행장 KB국민카드 부사장 | - |
우상현 | 1965-05 | 1 | 재선임 | (현)BC카드 신금융연구소장(부사장) 현대캐피탈 정책담당(부사장) 현대금융연구소장(부사장) 금융위원회 사무처(국장) | BC카드 신금융연구소장(부사장) |
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