정기주주총회결과 2024-03-28 15:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901879
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,746 | - 매출액 | 154,299 | |
| - 부채총계 | 33,029 | - 영업이익 | 11,709 | ||
| - 자본금 | 7,150 | - 당기순이익 | 10,792 | ||
| - 자본총계 | 42,717 | *주당순이익(원) | 776 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 91,177 | - 매출액 | 158,214 | |
| - 부채총계 | 45,542 | - 영업이익 | 13,070 | ||
| - 자본금 | 7,150 | - 당기순이익 | 11,770 | ||
| - 자본총계 | 45,635 | *주당순이익(원) | 846 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 180 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,287,894,080 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 변경의 件 ※ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 件 제2-1호 의안 : 윤태훈 사내이사 재선임의 件 ※ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 이충렬 사내이사 재선임의 件 ※ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 이석우 사내이사 재선임의 件 ※ 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 문진호 사내이사 신규선임의 件 ※ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 件 제3-1호 의안 : 박지우 사외이사 재선임의 件 ※ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 우상현 사외이사 재선임의 件 ※ 원안대로 가결 제4호 의안 :이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 件 ※ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| □ 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제54조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사위원 전원의 동의 등 요건을 충족하여, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에 보고하였습니다.(재무제표 승인 이사회 결의일 : 2024.03.08.) | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤태훈 | 1976-08 | 2 | 재선임 | (현)고려신용정보 대표이사 고려신용정보 경영지원본부장 고려신용정보 부사장 |
| 이충렬 | 1973-08 | 2 | 재선임 | (현)고려신용정보 사내이사 고려신용정보 기획실장 고려신용정보 경영지원본부장 |
| 이석우 | 1958-03 | 2 | 재선임 | (현)고려신용정보 사내이사 금융감독위원회 인사팀장 금융감독원 국장 신한카드 상근감사위원 |
| 문진호 | 1971-12 | 2 | 신규선임 | (현)고려신용정보 경영지원부문장 신한신용정보 신성장추진단장 신한신용정보 경영전략본부 상무 금융감독원 겸임교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박지우 | 1957-01 | 1 | 재선임 | (현)고려신용정보 사외이사 KB캐피탈 대표이사 KB국민은행 부행장 KB국민카드 부사장 | 한국해양진흥공사(사외이사) |
| 우상현 | 1965-05 | 1 | 재선임 | (현)BC카드 신금융연구소장(부사장) 현대캐피탈 정책담당(부사장) 현대금융연구소장(부사장) 금융위원회 사무처(국장) | BC카드 신금융연구소장(부사장) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901879
