승일 (049830) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-29 13:48:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901433

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 45기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 173,172 - 매출액 141,948
- 부채총계 27,703 - 영업이익 598
- 자본금 3,066 - 당기순이익 417
- 자본총계 145,468 *주당순이익(원) 71
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 85
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 502,139,710
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.8
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명 선임(재선임)
기타비상무이사 1명 선임(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 50.0
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1. 보고사항
   가. 감사보고
   나. 영업보고
   다. 제45기 재무제표(이익잉여금
       처분계산서 포함) 및 현금배당
       승인 보고
     - 현금배당 1주당 85원
   라. 내부회계관리제도 운영실태
       평가 보고
   마. 외부감사인 선임보고
       (삼일회계법인)

2. 부의안건
   가. 제1호의안 : 정관 변경의 건
    ☞ 원안대로 가결

   나. 제2호의안 : 이사 선임의 건
    (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)
     제2-1호의안 : 사내이사 현창수
                   (재선임)
     제2-2호의안 : 기타비상무이사 백상조                   (재선임)
    ☞ 원안대로 가결

   다. 제3호의안 : 이사 보수한도
                   승인의 건
    ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제45기 재무제표를 당해
  법인의 감사위원회 및 이사회 승인 절차를 거쳐 2024년 3월 13일에 최종 확정하였으며,
  제45기 정기 주주총회에서 보고하였습니다.

- 당사의 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 승인은 당사 정관
  제49조제6항, 제52조제4항 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고
  감사위원 전원의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
  현금배당을 최종 승인하였고 제45기 주주총회에서 보고하였습니다.
  [제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 이사회 최종 승인일 : 2024.03.13]

- 승인 및 보고된 재무제표는 K-IFRS를 기준으로 작성된 재무제표입니다.
※관련공시 2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
현창수 1957-04 3 재선임 한양대학교 경영학과
(주)승일 대표이사(현)
(주)태양 대표이사(현)
(주)세안 대표이사(현)
백상조 1942-10 3 재선임 서라벌예대 문예창작과
동우개발 대표이사(전)
한닢테크(주) 고문(전)
(주)승일 기타비상무이사(현)
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 14. 식품 소분 판매업 사업목적 다각화
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -

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