주주총회소집결의 2023-02-21 13:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221900206
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 본사 3층 구내식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제31기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제 2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 권현진) 제 2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 윤도식) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권현진 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 前 공평저축은행 대표이사 現 캠시스 회장 |
| 윤도식 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | 現 이영화학㈜ 대표이사 現 넥스테크㈜ 부사장 |
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