주주총회소집공고 2023-02-21 13:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221001042
| 2023년 02월 21일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 캠시스 | |
| 대 표 이 사 : | 박 영 태 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) | |
| (전 화) 070-4680-2509 | ||
| (홈페이지)http://www.cammsys.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 박 영 태 |
| (전 화) 070-4680-2509 | ||
(제31기 정기 주주총회)
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
「상법」 제363조와 당사 「정관」 제19조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2023년 3월 24일 (금요일) 오전 9시
2. 장소 : 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 본사 3층 구내식당
3. 회의 목적 사항
(1) 보고 사항
가. 감사의 감사보고
나. 영업 보고
다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고
(2) 부의 안건
제1호 의안 : 제31기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인)
제 2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 권현진)
제 2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 윤도식)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
「상법」 제542조의 4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고하고, 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사하실 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제31기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
(1) 전자투표/전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
(2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 2월 24일 ~ 2023년 3월 23일
- 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날(23일)은 오후 5시까지만 가능)
(3) 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후
의안 별로 의결권행사
(4) 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우,
전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
7. 주주총회 참석시 준비물
(1) 직접 행사 : 신분증
(2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),
주주 인감증명서 또는 신분증, 대리인의 신분증
8. 기타 : 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
9. 주주총회 시 코로나19 (COVID-19) 방역 우발상황 대처
(1) 코로나19의 확산방지를 위해 이번 주주총회 개최 시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다. 코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면
의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다.
(2) 현장 주주총회 참석 시, 발열검사 등을 통해 증상이 있는 일부 주주의 경우, 별도 장소안내를 통해 주주총회 참석하도록 조치할 예정입니다.
| 주식회사 캠시스 대표이사 박영태 (직인생략) |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장승혁 (출석률: 100%) | 조원권 (출석률: 100%) | 김영환 (출석률: 100%) | 안경모 (출석률: 100%) | 유상정 (출석률: 100%) | 이태건 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||||
| 1 | 2022-01-14 | 제1호 의안 : 현지법인 여신에 대한 지급보증 제공연장의 건(신한은행) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2 | 2022-01-26 | 제1호 의안 : 쎄보모빌리티 유상증자 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 3 | 2022-01-27 | 제1호 의안 : 제21회차 무보증 사모사채 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 4 | 2022-02-07 | 제1호 의안 : 제30기(2021년도) 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제30기(2021년도) 정기 주주총회 시, 전자투표제도 채택의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 5 | 2022-02-09 | 제1호 의안 : 사외이사 후보자 결의의 건 제2호 의안 : 상근감사 후보자 결의의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 6 | 2022-02-18 | 제1호 의안 : 제30기(2021년도) 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 7 | 2022-02-28 | 제1호 의안 : 2022년 3월 조직개편 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 8 | 2022-03-02 | 제1호 의안 : 제30기(2021년도) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 제2호 의안 : 제30기(2021년도) 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 9 | 2022-03-08 | 제1호 의안 : 산업안전보건위원회 운영규정 개정의 건 제2호 의안 : 예산관리규정 개정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 10 | 2022-04-01 | 제1호 의안 : 내부회계관리규정 및 내부회계관리제도 업무지침 보고의 건 제2호 의안 : 내부회계관리규정 및 내부회계관리제도 업무지침 제정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 11 | 2022-04-08 | 제1호 의안 : 제22회 무보증사모사채 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 12 | 2022-05-25 | 제1호 의안 : 산업은행 운영자금 대환 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 13 | 2022-05-26 | 제1호 의안 : 현지법인 여신에 대한 지급보증 제공 만기연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 14 | 2022-05-31 | 제1호 의안 : 출장여비규정 개정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 15 | 2022-06-07 | 제1호 의안 : 공정거래관리규정 제정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 16 | 2022-06-09 | 제1호 의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 17 | 2022-06-17 | 제1호 의안 : 주식회사 캠시스 제23회 무보증 원화 사모사채 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 18 | 2022-06-30 | 제1호 의안 : 안전보건관리규정 개정의 건 제2호 의안 : 취업규칙 개정의 건 제3호 의안 : 2022년 7월 조직개편 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 19 | 2022-07-04 | 제1호 의안 : 주식회사 캠시스글로벌 여신에 대한 지급보증 제공의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 20 | 2022-08-01 | 제1호 의안 : 2022년 8월 조직개편 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 21 | 2022-08-05 | 제1호 의안 : 현지법인 여신에 대한 지급보증 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 22 | 2022-10-04 | 제1호 의안 : 한국산업은행 수출환어음(D/A) 매입한도 USD $6백만불 신규 개설 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 23 | 2022-10-17 | 제1호 의안 : 2022년 9월 조직변경 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 24 | 2022-10-19 | 제1호 의안 : 감사 직무규정 제정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 25 | 2022-10-24 | 제1호 의안 : 2022년 10월 조직변경 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 26 | 2022-10-26 | 제1호 의안 : 전환사채 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 27 | 2022-10-27 | 제1호 의안 : 현지법인 여신에 대한 지급보증 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 28 | 2022-11-23 | 제1호 의안 : 2022년 11월 조직변경 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 29 | 2022-11-29 | 제1호 의안 : 현지법인 여신에 대한 지급보증 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 30 | 2022-12-15 | 제1호 의안 : 주주명부폐쇄 기준일 결의 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 31 | 2022-12-21 | 제1호 의안 : ㈜쎄보모빌리티 사모 회사채발행에 대한 연대보증 및 담보제공의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 32 | 2022-12-22 | 제1호 의안 : 현지법인 여신에 대한 지급보증 제공 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 해당사항 없음 | ||||
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3명 | 2,000,000 | 62,971 | 20,990 | - |
| (주1) | 상기 내용의 인원수는 2022년 12월 31일기준 등기임원현황을 반영하였으며, 보수금액 등은 기중 임기가 만료된 사외이사 3인의 급여가 포함되어 있습니다. |
| (단위 : 천원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 천원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| CAMMSYS VIET NAM CO., LTD (계열회사) | 매출 및 매입 등 | 2022.01.01~ 2022.12.31 | 484,536,203 | 97.2% |
| (주1) | 상기 비율은 2022년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다. |
가. 업계의 현황
[CM사업(카메라모듈 사업)]
(1) 산업의 특성
카메라모듈은 CMOS이미지센서를 통해 렌즈에 들어오는 광신호를 RGB(Red, Green, Blue) 전기신호로 변환하여 화면이나 영상으로 전환해주는 부품으로 스마트폰, 태블릿, PC등 모바일 기기의 핵심 부품입니다.
특히, 스마트폰 카메라모듈은 SNS 및 영상 콘텐츠 시대에 고품질 사진 및 동영상 촬영에 대한 소비자들의 수요가 높아지면서 고기능화 되고 있으며 스마트폰 경쟁력의 핵심 요소로 자리잡고 있습니다.
카메라모듈 제조산업은 초기 설비투자가 대규모로 이루어지기 때문에 자금력을 갖춘 기업 외에는 시장진입이 어려우며, 광학기술, 회로설계기술, 패키징 공정기술 등의 고급 기술력이 필요하고, 원자재 업체 발굴에 많은 시간이 소요되기 때문에 진입장벽이 높습니다. 또한, 지속적인 노하우 축적 및 투자를 통해 양산능력과 원가경쟁력을 갖추는 것이 시장을 선점하는 중요한 요소입니다.
또한, 스마트폰 등 완제품의 설계 단계부터 중요부품으로 공동개발이 이루어지는 제품의 라이프사이클 특성상 설계 초기부터 고객사와 협업이 중요하므로 납품이 확정된 고객사를 보유하는 것이 본 사업에서 중요한 부분입니다.
(2) 산업의 성장성
최근 글로벌 스마트폰 시장이 성숙기에 진입하였음에도 불구하고 멀티카메라가 스마트폰 카메라 트렌드로 자리매김 하면서, 스마트폰 1대당 카메라모듈의 탑재수량은 증가하고 있습니다.
이와 더불어, 카메라모듈의 고성능화와 함께 Auto Focus, 손떨림 보정기능(OIS), 광학줌(Optical Zoom), AR/VR어플리케이션용 특수 부가기능 등의 추가로 카메라모듈 시장의 성장세를 유지하고 있습니다.
또한, IoT(사물인터넷), 로봇, 드론 등의 발전으로 非 모바일 영역에서도 소형 카메라모듈에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 최근 TV나 냉장고 등의 생활가전 영역에서도 AI 기능을 수행하기 위한 카메라모듈 탑재에 대한 연구가 진행되어 카메라모듈의 수요는 증가할 것으로 전망됩니다.
(3) 경기변동의 특성
카메라모듈사업은 스마트폰 등 전방시장의 경기변화에 따라 민감하게 영향을 받고 있으며, 전방산업이 호황일 경우 완제품 수요증가에 따라 고객사의 주문량이 증가하고 불황일 경우에는 완제품 수요감소 및 재고조정 등으로 고객사의 주문량이 감소합니다.
[FM 사업(신규IT 솔루션/부품/센서모듈 등)]
(1) 산업의 특성 및 성장성
① 스마트 물류산업
'스마트 물류산업’은 인공지능(AI), 정보통신 기술(ICT), 그리고 IoT(사물인터넷)기술이 접목된 다양한 신기술을 물류 현장에 접목하여 자동화 및 무인화 설비를 만들어내며 운영되는 물류시스템을 의미합니다. 이러한 스마트 물류를 기반으로 무인 재고관리, 실시간 물류위치 트래킹 등이 가능하며, 이를 통해 비용절감 및 생산성 향상이 가능합니다.
최근 물류의 주체가 제조, 유통이 아닌 소비자로 이동됨에 따라, 고객이 원하는 장소와 시간에 빠르게 배송할수 있는 자동화 물류시스템의 중요성이 높아졌습니다. 이를 위해 스마트 IoT Tag는 상품 등에 부착되어 창고, 운송 및 관련 물류 프로세스 내에서 물류의 흐름을 정확하게 파악하기 위한 핵심 디바이스로 자리매김할 것입니다.
② 디지털 헬스케어 산업
'디지털 헬스케어 산업'은 ICT기술을 활용한 맞춤형 건강관리(의료/비의료)서비스 및 관련 기기 등을 포함하고 있으며, 빅데이터, 인공지능 등을 활용해 다양한 서비스 창출이 가능한 미래 유망 산업입니다.
최근 노령화, 스마트폰의 보급 확대 등으로 스마트폰과 웨어러블 기기를 연동하여 개인의 운동량, 심박수, 체온 등 건강정보의 기반이 되는 데이터를 지속적으로 확보하고, 이를 활용해 체계적인 운동이나 건강관리에 도움을 주는 디지털 헬스케어 서비스가 각광 받고 있습니다.
이러한 소비자 트렌드에 따라, 스마트폰 및 웨어러블 기기에 다양한 종류의 헬스케어 정보를 인식하는 기능을 탑재하고 있으며, 이를 위한 헬스케어 센서모듈의 수요가 증가할 것으로 보고있습니다.
③ 생체인식 산업
'생체인식 산업’은 지문, 홍채, 안면 등 생체 일부를 활용해 개개인을 인식하고, 이를 금융, 보안 등의 제품에 적용시키는 산업이며, 이 중에서 지문센서 모듈은 스마트폰과 노트북을 포함한 모바일 제품군과 스마트 금고, 스마트 도어락 등의 비모바일 제품군에 사용되는 핵심적인 생체인식 모듈입니다.
갈수록 심화되는 가격경쟁력을 갖추기 위해 현 양산중인 지문모듈에 대한 원가절감 활동과 비모바일 분야 중저가 제품군을 위한 저가형 지문모듈 개발을 진행하여 신규 고객확보와 기존 고객의 적용 모델을 확대하는 전략으로 매출을 확대하고자 합니다.
(2) 경기변동의 특성
스마트 IoT 물류 Tag는 제조업 경기에 직접적 영향을 받을 수 있으며, 디지털 헬스케어센서모듈 및 PBA모듈은 디지털 헬스케어 기기등 전방시장 경기변화에 따라 영향을 받습니다.
[EV사업(전기자동차 사업)]
(1) 산업의 특성 및 성장성
EV사업은 전기차를 생산 및 판매하는 사업으로 환경 문제로 인해 차량의 이산화탄소 배출 규제 필요성이 대두되면서 성장하기 시작했습니다.
초기 전기차 시장은 유럽과 중국 정부가 펼치는 강력한 전기차 보급정책을 중심으로 성장이 주도되었으며, 이후 많은 국가들이 전기차 보급 목표를 천명하면서 판매량이 폭발적으로 증가했습니다.
최근에는 전기차 배터리 기술의 발전과 대량생산으로 인한 차량가격 조정, 주행거리 증가 등으로 전기차에 대한 소비자들의 수요가 증가하고 있으며, 고성능의 프리미엄 전기차부터 이동을 위한 최소 사양의 마이크로 모빌리티까지 등장하여 소비자의 다양한 수요를 충족하고 있습니다.
이러한 대중화 흐름 속에서 글로벌 전기차 시장은 수요와 공급의 요건을 모두 갖추어 중장기 고성장 단계에 진입한 것으로 판단되고 있습니다. Bloomberg NEF에 따르면 2030년 글로벌 연간 전기차 판매량은 3천만대를 상회할 것으로 예상되며 이러한 성장세는 2040년까지 가속화될 것으로 보입니다. 특히 주요 완성차 업체들이 승용차 외 상용차 모델의 전기차 전용 플랫폼도 마련하기 시작하면서 글로벌 전기차 시장은 고성장을 지속할 것으로 전망됩니다.
(2) 경기변동의 특성
전기자동차사업은 보조금, 세제혜택 등 국가별 친환경자동차 보급정책에 따라 민감하게 영향을 받고 있으며, 당사의 주력 제품인 초소형 전기자동차의 경우 보조금 등을 감안 시 경쟁력 있는 가격대로 구매가 가능하다는 점과 글로벌 친환경규제 강화 등으로 경기의 변동성에 큰 영향을 받지 않습니다.
나. 회사의 현황
당사는 스마트폰, 태블릿 등 모바일 IT기기에 탑재되는 소형의 카메라모듈을 생산/공급하는 CM사업과 IoT기기, 웨어러블 제품에 탑재되는 생체ㆍ바이오 센서모듈을 개발/생산하는 FM 사업, 초소형 전기자동차를 생산/판매하는 EV사업을 주요 사업으로 하고 있습니다.
구분 | 주요재화 및 용역 | 주요 고객정보 | |
|---|---|---|---|
모바일/IT 부품부문 | CM사업 | - 카메라 모듈 및 카메라모듈 원자재(반제품) | 삼성전자㈜ |
FM사업 | - Smart IoT Logistics 응용제품 - 웨어러블, 히어러블 응용제품용 헬스케어센서 단품모듈 및 복합 PBA 모듈 - 지문센서모듈 - 초음파 기반 배터리 진단 장치 | 스마트 IoT 물류 응용제품 제조 업체, 헬스케어 및 피트니스 관련 제품 제조 혹은 서비스 업체, 보안/금융/모바일 업체, 배터리 제조사 | |
전기차 사업부문 | EV사업 | - 초소형 전기차(완성차) | 정부기관, 법인, 대리점, 일반소비자 |
[CM사업(카메라모듈 사업)]
(1) 국내외 시장여건
카메라모듈의 전방산업인 스마트폰 시장은 코로나19 팬데믹으로 2020년부터 현재까지 급격한 변화가 있었습니다. 스마트폰 생산지의 코로나 팬데믹으로 인한 봉쇄 및 원자재 수급불안으로 물량이 급격하게 줄어들었고, 이후에는 경기침체에 따른 수요가 예측만큼 살아나지 못했습니다.
그럼에도 불구하고 당사의 최대 고객사인 삼성전자는 2021년 20%, 2022년 22%의 시장점유율 기록하며 글로벌 1위 자리를 지키는데 성공(출처 : 카날리스리포트)했으며, 향후에도 스마트폰 시장에서의 시장지위는 유지될 것으로 보고 있습니다.
카날리스 리포트 |
스마트폰 카메라모듈은 각 모델별 출하물량이 상이하여 공식적인 시장점유율을 파악하기 어려우나, 당사의 경우 기술과 품질, 물량 면에서 경쟁사 대비 우월한 위치를 점유하고 있습니다.
또한, 우수한 기술력과 영업망, 공정의 자동화 및 고객 대응력 등에 상대적으로 비교우위에 있으며 경쟁사로는 삼성전기, 엠씨넥스, 파트론, 파워로직스 등이 있습니다.
(2) 회사의 경쟁우위요소
당사는 2003년부터 글로벌 1위 스마트폰 업체인 삼성전자 1차 협력사로서 개발협력관계를 유지해왔으며, 보급형 모델부터 프리미엄급 모델까지 경쟁력 있는 제품 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 또한, 신규 패키지 및 공정기술 도입, 공정의 자동화, 주요 검사장비 자체 개발 등을 통해 높은 수준의 품질관리 역량 및 원가경쟁력을 갖추고 있습니다.
당사는 글로벌 스마트폰 카메라모듈 시장에 적극 대응하고자 2018년 베트남 법인에 연구소를 설립한 데 이어, 2021년에는 연구소 내 선행개발그룹 조직을 신설하여 최신 기술 트렌드를 반영한 카메라모듈 선행개발을 진행하고 있습니다. 이와 더불어 고객사의 제품개발에 발 빠르게 대응하기 위해 본사인 인천 송도 사옥에 엔지니어링 샘플(ER)라인을 운영하고 있습니다.
최근에는 스마트폰 외에 가전 및 드론 등 카메라탑재 영역을 넓혀 개발을 진행하고 있으며 관련하여 신규 고객사 발굴에도 매진하고 있습니다.
(3) 영업 개황
당사는 주력사업인 스마트폰 카메라모듈 시장에서 선도업체로서의 지위를 공고히 하고 있으며, 고객사의 프리미엄급 모델부터 보급형 모델까지 다양한 제품을 수주해 경쟁력 있는 제품 Mix를 구축하고 있습니다.
당사는 고객사 수요 및 카메라모듈 기술 트렌드에 발맞춰 고화소, 고기능 카메라모듈의 개발 및 양산을 위한 기술력을 확보하고 있으며, 지속적인 원가절감 활동 및 품질강화를 통해 경쟁력을 확보하여 시장지배력을 확대해나갈 계획입니다.
또한, 카메라모듈 관련 신규 매출처 확보를 위해 보안, IoT 기기에 적용되는 시스템 카메라 등을 개발하고 있으며 연내 양산매출 시현을 목표하고 있습니다.
[FM 사업(신규IT 솔루션/부품/센서모듈 등)]
(1) 국내외 시장여건 및 영업 개황
① 스마트 물류
스마트 IoT Tag 제품군은 상품에 부착되어 물류센터 내 시스템과 직접 통신하며 집계되기 때문에 바코드 스캔절차 생략 등을 통한 설비비용, 인건비 절감, 물류 프로세스 단순화 등 고객사 수요에 대한 획기적인 대체 방안이며, 글로벌 스마트 물류 구축의 기반 제품이 될 수 있습니다.
당사는 고객사의 스마트 IoT Tag 개발에 주도적 역할을 수행하여 전체 공정 셋업과 신뢰성 확보를 바탕으로 한 원가절감을 동시에 진행하여 합리적인 단가 경쟁력을 갖추었고, 2023년 내 시생산설비 구축을 목표로 개발 진행중입니다.
② 디지털 헬스케어
체온센서모듈은 2022년 삼성 갤럭시 워치5 전 모델에 처음 적용되었고, 2023년에는 관련 어플리케이션들이 활성화될 것으로 예측되고 있습니다. 애플워치에도 체온센서가 탑재되었으며, 향후 다수의 웨어러블 기기에 체온센서 탑재가 보편화됨에 따른 시장확대가 예상됩니다.
당사가 개발한 체온센서모듈의 경우, 사이즈 및 가격 그리고 전력 소모면에서 기존 상용화 된 체온센서모듈 대비 경쟁우위에 있습니다.
헬스케어 센서는 TWS(True Wireless Stereo)제품 등에 탑재되어 스마트폰 앱과 연동해 심박측정, 자세코칭 등의 헬스케어나 피트니스 관련 기능 구현이 가능하도록 하는 것으로 최근 수요가 늘어나고 있습니다.
당사가 개발중인 헬스케어 복합센서 PBA모듈은 MCU와 체온, PPG, 근접, 가속도 센서로 구성 및 각종 알고리즘이 내재되어 있어, 고객사로 하여금 UART 통신 인터페이스 및 당사가 제공하는 프로토콜 스펙을 통해 쉽고 빠르게 고객사 제품에 적용하여 출시가 가능한 토탈 솔루션을 제공합니다.
③ 생체인식
기존 양산중인 지문모듈은 다양한 고객사 확보를 위한 꾸준한 영업활동을 지속하고 있으며 중국 저가 모듈의 문제점을 보완한 신규 지문모듈 개발도 계획 및 추진중에 있습니다.
④ 초음파 배터리 진단솔루션
초음파 관련 원천기술을 바탕으로 새로운 배터리 셀 비파괴 평가 기술을 개발한 바 있으며, 국내외 배터리 업체와 상용화를 위한 테스트를 진행하고 있습니다. 해당 초음파 기반 배터리 진단 솔루션은 배터리 내부의 물리적 상태 변화를 Guided Wave를 통해 직접 확인하여 배터리의 상태를 보다 정확하게 파악할 수 있으며, 데이터 누적을 통해 배터리 수명, 불량 등의 이슈를 사전에 예측, 감지할 수 있을 것으로 기대됩니다.
[EV사업(전기자동차 사업)]
(1) 국내외 시장여건
① 국내 초소형 전기차 시장 동향
국토교통부의 자동차등록현황보고 자료에 따르면 '22년 12월 기준 국내 등록된 초소형 자동차 누적 대수는 총 5,346대 입니다. 이 중 초소형 승용은 2,987대, 초소형 화물은 2,358대, 초소형 특수차량 1대로 승용이 화물보다는 다소 많은 비중을 보이고 있습니다.
다만, 이는 국토부에서 '초소형'을 정식 차급으로 분류한 2019년 이후 집계한 자료입니다. 그 이전에 유럽 인증서 제출을 통해 특례가 적용된 경쟁사 등록 차량을 합하면 국내 누적 판매량은 총 약 7,500~8,000대 수준일 것으로 보입니다.
주요 목표 고객은 배달, 법인차 등 업무용으로 차량이 필요한 소상공인, 자영업자들과 출퇴근, 쇼핑 목적으로 근거리 이동수단이 필요한 개인들입니다. 또한, 지방의 대단지 아파트와 주요 관광 거점을 중심으로 초소형 전기차를 공유 차량으로 활용하는 카셰어 서비스로도 사업 영역을 확장하고 있습니다. 2022년부터 렌터카 및 대기업에 친환경차 의무구매제가 적용되어 초소형 전기차를 장/단기 렌터카로 활용하려는 움직임도 늘어날 것으로 기대하고 있습니다.
② 동남아 전기차 시장 동향
태국, 인도네시아, 말레이시아, 베트남, 필리핀이 동남아 시장의 주요 국가 입니다.
이들 나라의 자동차 신차 수요는 연간 약 300만대로 전기차 시장은 아직 태동기 이며, 국가별로 선언적인 수준의 전기차 전환 비전은 발표했으나 실질적인 성과는 미미한 수준 입니다.
그러나 탄소중립과 전동화라는 세계적인 추세를 반영해 전기차 도입 또는 자국내 생산을 유치하기 위한 다양한 유인책을 발표하고 있습니다.
동남아에서 가장 앞서가는 국가는 태국입니다. 2021년 한 해 2,000대 이상의 전기차가 판매되었으며, 2022년 3월에는 전기차 수입관세 인하와 구매 보조금 인센티브 정책을 발표하는 등 전기차를 적극 장려하고 있습니다.
베트남은 자국의 자동차 브랜드인 빈패스트가 2023년부터 전기차 전용 브랜드로의 전환을 선언했으며 전 차급의 전기차 SUV 라인업 계획을 발표 했습니다. 베트남 정부는 전기차 구매 시 등록비 면제 혜택 제공, 충전 설비 확대 등 장려책을 논의 중입니다. 베트남은 코로나 상황에도 불구하고 경제성장률과 자동차 수요는 지속적으로 성장하고 있으며, 2030년 이후 5개 직할시에서 이륜차 사용을 금지한다는 정부 결의안도 발표한 바 있습니다. 이륜차 대체, 정부의 친환경 정책 등을 고려하면 초소형 전기차 시장 확대가 기대되는 지역입니다.
③ 유럽 및 중국 시장 동향
유럽과 중국에서는 매년 다양한 전기 차종이 출시되고 있으며, 그 중에서도 시내에서 편리하게 이용 가능한 마이크로 모빌리티에 대한 청년층의 관심이 증가하고 있습니다.
유럽은 사륜형 오토바이의 한 분류인 L7e 카테고리를 신설했고, Renault사는 '트위지' 모델을 출시하여 프랑스 파리 이후 남미, 북미, 아시아 등으로 판매를 확대하면서 2019년 기준 글로벌 누적 판매량 29,118대를 달성했습니다. 이후 D2, K-ZE 등 경쟁 모델이 출시되면서 L7e (초소형 전기차)시장 성장을 견인하고 있습니다.
한편, 중국에서는 상하이자동차-GM-우링자동차 3사가 합작 설립한 SGMW가 2020년 초소형 전기차 우링 홍광미니EV를 출시하여 높은 판매고를 올리고 있습니다.
(2) 회사의 경쟁우위요소
당사의 주력제품인 쎄보C는 국토교통부, 환경부 인증기준에 부합하는 최초의 초소형 전기차로 자체 설계기술 및 디자인을 적용하여 제작했으며, 최근에는 배터리를 국산화하여 주행거리, 안전성 등을 높였습니다.
해외 생산법인에서 차량 생산 및 관리감독을 하기 때문에 품질 관리 측면에서 강점을 보유하고 있으며, 2019년부터 중국 내 경쟁력 있는 SCM(Supply Chain Management)을 구축하고 있습니다.
당사는 전국 3개(서울/경기, 전남/영광, 대구/경북) CEVO 직영 매장, 쌍용자동차 등 제휴대리점을 통해 약 310여개의 판매채널을 확보하여 고객과의 접점을 확대해 나가고 있습니다.
또한, 초소형 전기차 업계 최고 수준의 품질보증, 전국 77개의A/S네트워크를 통해 고객만족도를 극대화하고 있으며 지속적으로 확장할 계획입니다.
(3) 영업 개황
당사는 EV사업에서의 전문성 및 경쟁력 강화를 위해 2021년 4월 물적분할로 설립한 쎄보모빌리티를 통해 사업을 영위하고 있으며, 회사의 연결실체에 미치는 영향은 없습니다.
당사는 2019년 10월 2인승 초소형 전기 승용차 쎄보C를 첫 출시했으며, 2021년 5월에는 국산 배터리를 탑재하여 주행거리가 기존 모델 대비 약 13%(상온, 도심기준) 개선된 쎄보C SE 모델을 출시해 시장에서도 좋은 반응을 얻고 있습니다.
또한, 당사는 승용 시장에서의 라인업 확장을 통해 판매 규모 확대를 계획하고 있습니다. 2인승에 이어 해외 향으로 4인승 소형 전기차 모델을 출시하여 초소형 외에도 글로벌 경차와 소형차 시장까지 공략할 방안을 적극 검토 중입니다. 승용 라인업이 확장될 경우 국내 판매와 더불어 해외 시장에서의 판매 규모가 더욱 확대될 것으로 기대하고 있습니다.
전 세계 전기차 시장의 성장은 승용차 외에도 물류시장을 중심으로 한 다양한 차급의 상용차 모델이 견인하고 있습니다. 당사는 이러한 시장 니즈에 선제적으로 대응하기 위해 2023년 출시를 목표로 적재량 1톤 이하의 경/소형 전기트럭 개발을 진행하고 있습니다. 이는 증가하는 도심 내 배송 수요 외에도 30년 이상 판매되다 최근 단종된 라보, 다마스를 대체하여 소상공인 및 자영업자에게도 긍정적 반응을 얻을 것으로 기대하고 있습니다.
현재 해외로의 판로확대를 위해 탄자니아를 필두로 수출을 진행하고 있으며, 아랍에미리트, 케냐 등 아프리카 및 베트남을 교두보로 동남아를 공략할 계획입니다.
다. 조직도
캠시스 조직도_221231 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2022년은 글로벌 인플레이션 등으로 인해 전방시장이 위축되면서 어려운 경영여건이 지속되었으나, 당사의 경우 전략적 모델 수주, 제품 믹스(Mix) 개선을 통해 주력인 카메라모듈 사업부문에서 매출을 회복하며 흑자전환 하였습니다.
이에 따라, 연결기준으로 당기 매출액 7,337억원, 영업이익 129억원, 당기순이익 39억원을 기록했습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.
- 별도 재무제표 (결손금처리계산서(안)포함)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 31 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 30 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 캠시스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31(당) 기말 | 제 30(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 102,694,240,625 | 101,671,271,316 | ||
| 현금 및 현금성자산 | 55,213,737,948 | 37,094,758,334 | ||
| 매출채권 및 기타채권 | 42,165,558,541 | 53,668,021,179 | ||
| 기타유동금융자산 | 1,301,530,180 | 5,591,074,912 | ||
| 기타유동자산 | 1,553,757,053 | 971,733,767 | ||
| 재고자산 | 2,348,128,573 | 4,267,475,201 | ||
| 당기법인세자산 | 111,528,330 | 78,207,923 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 151,608,520,403 | 148,256,213,327 | ||
| 매출채권 및 기타채권 | 864,622,309 | 372,394,501 | ||
| 장기투자자산 | 5,365,233,326 | 3,844,844,514 | ||
| 유형자산 | 22,343,556,413 | 22,666,259,990 | ||
| 무형자산 | 1,333,151,721 | 1,452,609,955 | ||
| 이연법인세자산 | 8,903,305,499 | 11,298,690,903 | ||
| 종속기업및관계기업투자 | 107,454,946,545 | 108,506,061,785 | ||
| 기타비유동자산 | 39,342,488 | 115,351,679 | ||
| 기타비유동금융자산 | 5,304,362,102 | - | ||
| 자 산 총 계 | 254,302,761,028 | 249,927,484,643 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 115,857,731,031 | 120,590,600,305 | ||
| 매입채무 및 기타채무 | 42,377,759,755 | 49,809,133,653 | ||
| 차입금 | 72,082,097,944 | 68,002,492,309 | ||
| 기타부채 | 161,287,512 | 2,445,525,525 | ||
| 기타유동금융부채 | 995,556,268 | 164,021,613 | ||
| 유동리스부채 | 241,029,552 | 169,427,205 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 33,588,264,758 | 34,876,973,698 | ||
| 매입채무 및 기타채무 | 604,371,707 | 607,311,847 | ||
| 차입금 | 18,270,635,293 | 30,109,065,394 | ||
| 기타비유동금융부채 | 11,737,155,224 | 108,730,793 | ||
| 순확정급여부채 | 2,789,079,743 | 3,898,715,049 | ||
| 비유동리스부채 | 187,022,791 | 153,150,615 | ||
| 부 채 총 계 | 149,445,995,789 | 155,467,574,003 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 36,912,059,000 | 36,912,059,000 | ||
| Ⅱ. 기타불입자본 | 74,050,562,636 | 74,050,562,636 | ||
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | 18,559,773,380 | 12,475,876,114 | ||
| Ⅳ. 결손금 | (24,665,629,777) | (28,978,587,110) | ||
| 자 본 총 계 | 104,856,765,239 | 94,459,910,640 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 254,302,761,028 | 249,927,484,643 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 30월까지 | |
| 제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 캠시스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31(당) 기 | 제 30(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 498,550,718,830 | 386,424,287,014 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 465,578,988,390 | 364,466,487,035 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 32,971,730,440 | 21,957,799,979 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 15,868,466,670 | 20,017,972,900 | ||
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 17,103,263,770 | 1,939,827,079 | ||
| 기타수익 | 19,687,825,002 | 5,856,754,851 | ||
| 기타비용 | 21,263,729,018 | 8,969,614,577 | ||
| 금융수익 | 8,644,188,518 | 7,098,863,249 | ||
| 금융비용 | 9,952,113,984 | 6,859,045,843 | ||
| 종속기업및관계기업투자주식관련손익 | (7,339,891,082) | (18,646,630,880) | ||
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | 6,879,543,206 | (19,579,846,121) | ||
| 법인세비용(수익) | 3,177,316,787 | (1,405,794,228) | ||
| Ⅶ. 당기순이익(손실) | 3,702,226,419 | (18,174,051,893) | ||
| Ⅷ. 기타포괄손익 | 6,694,628,180 | 8,626,263,476 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익: | ||||
| 지분법자본변동 | 6,083,897,266 | 7,658,799,640 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익: | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 405,850,999 | 74,036,042 | ||
| 지분법이익잉여금변동 | 204,879,915 | (105,856,503) | ||
| 재평가잉여금 | - | 999,284,297 | ||
| Ⅸ. 총포괄이익(손실) | 10,396,854,599 | (9,547,788,417) | ||
| Ⅹ. 주당이익(손실) | - | |||
| 기본주당순이익(손실) | 51 | (254) | ||
| 희석주당순이익(손실) | 51 | (254) | ||
| 결손금처리계산서(안) |
| 제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제31기 (처리예정일: 2023.03.24) | 제30기 (처리확정일: 2022.03.25) | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처리결손금 | (24,988,439,212) | (29,096,516,630) | ||
| 전기이월결손금 | (29,096,516,630) | (11,727,752,186) | ||
| 당기순이익(손실) | 3,702,226,419 | (18,174,051,893) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 405,850,999 | 74,036,042 | ||
| 사업결합으로 인한 변동 | - | 731,251,407 | ||
| II. 차기이월미처리결손금 | (24,988,439,212) | (29,096,516,630) | ||
※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
- 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 31 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 30 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 캠시스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31(당) 기말 | 제 30(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 212,130,286,286 | 216,955,039,696 | ||
현금 및 현금성자산 | 78,530,474,009 | 46,522,033,604 | ||
매출채권 및 기타채권 | 42,303,249,965 | 45,188,334,495 | ||
기타유동자산 | 1,778,083,298 | 3,732,662,546 | ||
| 기타유동금융자산 | 6,959,174,136 | 28,297,981,848 | ||
재고자산 | 82,441,228,818 | 93,130,321,510 | ||
당기법인세자산 | 118,076,060 | 83,705,693 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 131,085,479,498 | 125,562,137,765 | ||
매출채권 및 기타비유동채권 | 1,237,199,164 | 883,744,354 | ||
장기투자자산 | 5,465,233,326 | 3,844,844,514 | ||
관계기업투자 | - | 50,942,663 | ||
| 유형자산 | 105,709,273,969 | 106,161,996,103 | ||
| 무형자산 | 2,627,271,771 | 2,995,368,553 | ||
| 이연법인세자산 | 9,789,416,867 | 10,935,268,894 | ||
| 기타비유동자산 | 940,722,299 | 689,972,684 | ||
| 기타비유동금융자산 | 5,316,362,102 | - | ||
| 자 산 총 계 | 343,215,765,784 | 342,517,177,461 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 178,192,224,399 | 190,326,040,343 | ||
매입채무 및 기타채무 | 73,175,057,710 | 86,550,761,681 | ||
차입금 | 98,672,342,959 | 99,963,157,055 | ||
기타부채 | 2,195,540,337 | 2,663,003,373 | ||
기타유동금융부채 | 2,526,639,816 | 759,705,484 | ||
당기법인세부채 | 1,216,541,414 | - | ||
유동리스부채 | 406,102,163 | 389,412,750 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 42,645,571,991 | 42,447,759,905 | ||
매입채무 및 기타채무 | 1,558,536,986 | 1,547,513,283 | ||
차입금 | 24,270,635,293 | 34,909,065,394 | ||
| 기타비유동금융부채 | 11,721,983,685 | - | ||
순확정급여부채 | 4,247,946,631 | 4,996,947,617 | ||
| 이연법인세부채 | - | - | ||
비유동리스부채 | 846,469,396 | 994,233,611 | ||
| 부 채 총 계 | 220,837,796,390 | 232,773,800,248 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.지배기업 소유주지분 | 96,480,196,262 | 86,895,685,408 | ||
자본금 | 36,912,059,000 | 36,912,059,000 | ||
기타불입자본 | 70,570,211,377 | 70,570,212,664 | ||
기타자본구성요소 | 19,603,960,458 | 13,381,256,685 | ||
결손금 | (30,606,034,573) | (33,967,842,941) | ||
| Ⅱ.비지배지분 | 25,897,773,132 | 22,847,691,805 | ||
| 자 본 총 계 | 122,377,969,394 | 109,743,377,213 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 343,215,765,784 | 342,517,177,461 | ||
연결 포괄손익계산서 | |
제 31(당)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 | |
제 30(전)기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 | |
| 주식회사 캠시스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31(당) 기 | 제 30(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
I. 매출액 | 733,703,329,797 | 526,215,745,046 | ||
II. 매출원가 | 684,585,155,720 | 511,584,888,469 | ||
| III. 매출총이익 | 49,118,174,077 | 14,630,856,577 | ||
IV. 판매비와관리비주 | 36,141,457,685 | 37,279,593,388 | ||
V. 영업이익 | 12,976,716,392 | (22,648,736,811) | ||
기타수익 | 18,588,404,942 | 6,229,105,584 | ||
기타비용 | 21,714,228,019 | 8,373,906,964 | ||
금융수익 | 10,906,021,348 | 9,845,806,330 | ||
금융비용 | 13,448,227,390 | 8,250,207,592 | ||
| 관계기업투자주식관련손실 | - | (49,057,337) | ||
VI. 법인세비용차감전순이익(손실) | 7,308,687,273 | (23,246,996,790) | ||
법인세비용(수익) | 3,311,597,568 | (652,239,286) | ||
| VII. 당기순이익(손실) | 3,997,089,705 | (22,594,757,504) | ||
당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 2,638,199,989 | (19,089,711,258) | ||
비지배지분에 귀속되는 당기순이익 | 1,358,889,716 | (3,505,046,246) | ||
| XI. 기타포괄손익 | 8,463,360,981 | 12,335,429,623 | ||
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익: | ||||
해외사업환산손익 | 7,843,693,653 | 10,530,807,699 | ||
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타 포괄손익: | ||||
확정급여제도의 재측정손익 | 619,667,328 | (45,866,659) | ||
재평가잉여금 | 1,850,488,583 | |||
| X. 총포괄손익 | 12,460,450,686 | (10,259,327,881) | ||
총 포괄손익의 귀속 | ||||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 9,471,633,337 | (9,612,197,891) | ||
비지배지분 | 2,988,817,349 | (647,129,990) | ||
XI. 지배기업 지분에 대한 주당손익 | ||||
| 기본주당이익 | 36 | (266) | ||
| 희석주당이익 | 36 | (266) | ||
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 권현진 | 1971-09-02 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 본인 | 이사회 |
| 윤도식 | 1969-05-20 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 권현진 | 경영인 | 2012 ~ 2016 2010 ~ 현재 | (주)공평저축은행 대표이사 (주)캠시스 회장 | - |
| 윤도식 | 경영인 | 2002 ~ 현재 2011 ~ 현재 | 이영화학㈜ 대표이사 넥스테크㈜ 부사장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 권현진 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 윤도식 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[권현진 사내이사] 당사의 최대주주 및 회장직 역임함으로서 경영전반에 대한 깊은 이해와 경륜을 갖고 있으며, 경영권 강화를 통한 안정적 사업운영을 도모하고, 당사의 중장기 성장동력 발굴 등에 큰 기여를 할 것이라 판단하여 추천.
|
확인서
권현진 사내이사 후보자 |
윤도식 사내이사 후보자 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| (단위 : 천원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000 |
(전 기)
| (단위 : 천원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 465,974 |
| 최고한도액 | 2,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| (단위 : 천원) |
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200,000 |
(전 기)
| (단위 : 천원) |
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 21,260 |
| 최고한도액 | 200,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 16일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할
예정입니다.
- 홈페이지 주소 : https://www.cammsys.net
(홈페이지 내 IR Center 공고, IR자료실 게시판 참조)
▣ 주주총회 시 코로나19 (COVID-19) 방역 우발상황 대처 (1) 코로나19의 확산방지를 위해 이번 주주총회 개최 시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다. 코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다. (2) 현장 주주총회 참석 시, 발열검사 등을 통해 증상이 있는 일부 주주의 경우, 별도 장소안내를 통해 주주총회 참석하도록 조치할 예정입니다. ▣ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제31기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. (1) 전자투표/전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 (2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 2월 24일 ~ 2023년 3월 23일 - 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날(23일)은 오후 5시까지만 가능) (3) 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사 (4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) ▣ 당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정, 의결권 확보기간 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221001042
