출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221001089

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년  02월  21일
권 유 자:	성 명: 주식회사 캠시스 주 소: 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 전화번호: 070-4680-2500
작 성 자:	성 명: 박영태 부서 및 직위: 대표이사 전화번호: 070-4680-2509

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	주식회사 캠시스	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 02월 21일	라. 주주총회일	2023년 03월 24일
마. 권유 시작일	2023년 02월 24일	바. 권유업무     위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	(PC/모바일)  https://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부	둘다 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	(PC/모바일)  https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주,%)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 캠시스	보통주	585,217	0.79	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항                                               (단위 : 주,%)

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
권현진	본인	보통주	13,916,645	18.85	최대주주	-
박영태	특수관계인	보통주	138,002	0.19	대표이사	-
김상학	특수관계인	보통주	23,339	0.03	관계사 대표이사	-
계		-	14,077,986	19.07	-	-

(주1)	상기의 소유주식수 및 소유비율은 2022년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
최금선	보통주	0	미등기 임원	-	-
이채은	보통주	0	직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
주식회사 에스오피	법인	보통주	0	없음	없음	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
주식회사 에스오피	김선우	경기 남양주시 진접읍 진벌리 444-12, 3호	의결권 위임장 확보 및 제반 업무	1599-9211

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 02월 21일	2023년 02월 24일	2023년 03월 23일	2023년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

(주)캠시스의 제31기 정기주주총회(2023년 3월 24일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023.02.24 ~ 2023.03.23
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	(PC/모바일)  https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날(23일)은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
캠시스 홈페이지	www.cammsys.net	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 위임장 용지 및 참고서류를 전자우편을 통해 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처   ·주      소 : 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 캠시스, 경영관리팀   ·전화번호 : 070-4680-2509   ·팩스번호 : 032-811-9042 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 2월 24일 ~ 3월 23일 (제31기 정기주주총회 개시 전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년    03월    24일    오전    09시
장 소	인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 캠시스 3층 구내식당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023.02.24 ~ 2023.03.23
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	(PC/모바일)  https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날(24일)은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	서면투표 가능
서면투표 기간	2023.02.24 ~ 2023.03.23 (주주총회 전일)
서면투표 방법	- 서면 위임장 작성 후, 팩스 또는 회신용 봉투(수취인요금부담)에 동봉하여 우편 발송 1) 동봉되어 있는 회신용 봉투는 가까운 우체국 방문 및우체통을 통해 발신인 요금부담   없이 발송 가능 (본인확인을 위해 위임장에 모바일 연락처 필수 기재) 2) FAX : 032-811-9042 (FAX 발송 후 주주총회 담당자 유선확인 필요)
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▣ 주주총회 시 코로나19 (COVID-19) 방역 우발상황 대처 (1) 코로나19의 확산방지를 위해 이번 주주총회 개최 시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다. 코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다. (2) 현장 주주총회 참석 시, 발열검사 등을 통해 증상이 있는 일부 주주의 경우, 별도   장소안내를 통해 주주총회 참석하도록 조치할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년은 글로벌 인플레이션 등으로 인해 전방시장이 위축되면서 어려운 경영여건이 지속되었으나, 당사의 경우 전략적 모델 수주, 제품 믹스(Mix) 개선을 통해 주력인 카메라모듈 사업부문에서 매출을 회복하며 흑자전환 하였습니다.  

이에 따라, 연결기준으로 당기 매출액 7,337억원, 영업이익 129억원, 당기순이익 39억원을 기록했습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 별도 재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함)

재  무  상  태  표
제 31 기 2022년 12월 31일 현재
제 30 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 캠시스	(단위 : 원)

과                        목	제 31(당) 기말		제 30(전) 기말
자                        산
Ⅰ. 유동자산		102,694,240,625		101,671,271,316
현금 및 현금성자산	55,213,737,948		37,094,758,334
매출채권 및 기타채권	42,165,558,541		53,668,021,179
기타유동금융자산	1,301,530,180		5,591,074,912
기타유동자산	1,553,757,053		971,733,767
재고자산	2,348,128,573		4,267,475,201
당기법인세자산	111,528,330		78,207,923
Ⅱ. 비유동자산		151,608,520,403		148,256,213,327
매출채권 및 기타채권	864,622,309		372,394,501
장기투자자산	5,365,233,326		3,844,844,514
유형자산	22,343,556,413		22,666,259,990
무형자산	1,333,151,721		1,452,609,955
이연법인세자산	8,903,305,499		11,298,690,903
종속기업및관계기업투자	107,454,946,545		108,506,061,785
기타비유동자산	39,342,488		115,351,679
기타비유동금융자산	5,304,362,102		-
자      산      총      계		254,302,761,028		249,927,484,643
부                        채
Ⅰ. 유동부채		115,857,731,031		120,590,600,305
매입채무 및 기타채무	42,377,759,755		49,809,133,653
차입금	72,082,097,944		68,002,492,309
기타부채	161,287,512		2,445,525,525
기타유동금융부채	995,556,268		164,021,613
유동리스부채	241,029,552		169,427,205
Ⅱ. 비유동부채		33,588,264,758		34,876,973,698
매입채무 및 기타채무	604,371,707		607,311,847
차입금	18,270,635,293		30,109,065,394
기타비유동금융부채	11,737,155,224		108,730,793
순확정급여부채	2,789,079,743		3,898,715,049
비유동리스부채	187,022,791		153,150,615
부      채      총      계		149,445,995,789		155,467,574,003
자                        본
Ⅰ. 자본금	36,912,059,000		36,912,059,000
Ⅱ. 기타불입자본	74,050,562,636		74,050,562,636
Ⅲ. 기타자본구성요소	18,559,773,380		12,475,876,114
Ⅳ. 결손금	(24,665,629,777)		(28,978,587,110)
자      본      총      계		104,856,765,239		94,459,910,640
부  채  및  자  본  총  계		254,302,761,028		249,927,484,643

포 괄 손 익 계 산 서
제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 30월까지
제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 캠시스	(단위 : 원)

과                        목	제 31(당) 기		제 30(전) 기
Ⅰ. 매출액		498,550,718,830		386,424,287,014
Ⅱ. 매출원가		465,578,988,390		364,466,487,035
Ⅲ. 매출총이익		32,971,730,440		21,957,799,979
Ⅳ. 판매비와관리비		15,868,466,670		20,017,972,900
Ⅴ. 영업이익(손실)		17,103,263,770		1,939,827,079
기타수익	19,687,825,002		5,856,754,851
기타비용	21,263,729,018		8,969,614,577
금융수익	8,644,188,518		7,098,863,249
금융비용	9,952,113,984		6,859,045,843
종속기업및관계기업투자주식관련손익	(7,339,891,082)		(18,646,630,880)
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익		6,879,543,206		(19,579,846,121)
법인세비용(수익)	3,177,316,787		(1,405,794,228)
Ⅶ. 당기순이익(손실)		3,702,226,419		(18,174,051,893)
Ⅷ. 기타포괄손익		6,694,628,180		8,626,263,476
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:
지분법자본변동	6,083,897,266		7,658,799,640
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	405,850,999		74,036,042
지분법이익잉여금변동	204,879,915		(105,856,503)
재평가잉여금	-		999,284,297
Ⅸ. 총포괄이익(손실)		10,396,854,599		(9,547,788,417)
Ⅹ. 주당이익(손실)		-
기본주당순이익(손실)		51		(254)
희석주당순이익(손실)		51		(254)

결손금처리계산서(안)

제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과  목	제31기 (처리예정일: 2023.03.24)		제30기 (처리확정일: 2022.03.25)
I. 미처리결손금		(24,988,439,212)		(29,096,516,630)
전기이월결손금	(29,096,516,630)		(11,727,752,186)
당기순이익(손실)	3,702,226,419		(18,174,051,893)
확정급여제도의 재측정요소	405,850,999		74,036,042
사업결합으로 인한 변동	-		731,251,407
II. 차기이월미처리결손금		(24,988,439,212)		(29,096,516,630)

 
※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

 해당사항 없음

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 31 기 2022년 12월 31일 현재
제 30 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 캠시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과     목	제 31(당) 기말		제 30(전) 기말
자                        산
Ⅰ.유동자산		212,130,286,286		216,955,039,696
현금 및 현금성자산	78,530,474,009		46,522,033,604
매출채권 및 기타채권	42,303,249,965		45,188,334,495
기타유동자산	1,778,083,298		3,732,662,546
기타유동금융자산	6,959,174,136		28,297,981,848
재고자산	82,441,228,818		93,130,321,510
당기법인세자산	118,076,060		83,705,693
Ⅱ.비유동자산		131,085,479,498		125,562,137,765
매출채권 및 기타비유동채권	1,237,199,164		883,744,354
장기투자자산	5,465,233,326		3,844,844,514
관계기업투자	-		50,942,663
유형자산	105,709,273,969		106,161,996,103
무형자산	2,627,271,771		2,995,368,553
이연법인세자산	9,789,416,867		10,935,268,894
기타비유동자산	940,722,299		689,972,684
기타비유동금융자산	5,316,362,102		-
자      산      총      계		343,215,765,784		342,517,177,461
부                        채
Ⅰ.유동부채		178,192,224,399		190,326,040,343
매입채무 및 기타채무	73,175,057,710		86,550,761,681
차입금	98,672,342,959		99,963,157,055
기타부채	2,195,540,337		2,663,003,373
기타유동금융부채	2,526,639,816		759,705,484
당기법인세부채	1,216,541,414		-
유동리스부채	406,102,163		389,412,750
Ⅱ.비유동부채		42,645,571,991		42,447,759,905
매입채무 및 기타채무	1,558,536,986		1,547,513,283
차입금	24,270,635,293		34,909,065,394
기타비유동금융부채	11,721,983,685		-
순확정급여부채	4,247,946,631		4,996,947,617
이연법인세부채	-		-
비유동리스부채	846,469,396		994,233,611
부      채      총      계		220,837,796,390		232,773,800,248
자                        본
Ⅰ.지배기업 소유주지분		96,480,196,262		86,895,685,408
자본금	36,912,059,000		36,912,059,000
기타불입자본	70,570,211,377		70,570,212,664
기타자본구성요소	19,603,960,458		13,381,256,685
결손금	(30,606,034,573)		(33,967,842,941)
Ⅱ.비지배지분		25,897,773,132		22,847,691,805
자      본      총      계		122,377,969,394		109,743,377,213
부  채  및  자  본  총  계		343,215,765,784		342,517,177,461

 

연결 포괄손익계산서
제 31(당)기  2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 30(전)기  2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
주식회사 캠시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과     목	제 31(당) 기		제 30(전) 기
I. 매출액		733,703,329,797		526,215,745,046
II. 매출원가		684,585,155,720		511,584,888,469
III. 매출총이익		49,118,174,077		14,630,856,577
IV. 판매비와관리비주	36,141,457,685		37,279,593,388
V. 영업이익		12,976,716,392		(22,648,736,811)
기타수익	18,588,404,942		6,229,105,584
기타비용	21,714,228,019		8,373,906,964
금융수익	10,906,021,348		9,845,806,330
금융비용	13,448,227,390		8,250,207,592
관계기업투자주식관련손실	-		(49,057,337)
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)		7,308,687,273		(23,246,996,790)
법인세비용(수익)	3,311,597,568		(652,239,286)
VII. 당기순이익(손실)		3,997,089,705		(22,594,757,504)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,638,199,989		(19,089,711,258)
비지배지분에 귀속되는 당기순이익	1,358,889,716		(3,505,046,246)
XI. 기타포괄손익		8,463,360,981		12,335,429,623
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:
해외사업환산손익	7,843,693,653		10,530,807,699
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타 포괄손익:
확정급여제도의 재측정손익	619,667,328		(45,866,659)
재평가잉여금			1,850,488,583
X. 총포괄손익		12,460,450,686		(10,259,327,881)
총 포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	9,471,633,337		(9,612,197,891)
비지배지분	2,988,817,349		(647,129,990)
XI. 지배기업 지분에 대한 주당손익
기본주당이익		36		(266)
희석주당이익		36		(266)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
권현진	1971-09-02	사내이사	해당사항 없음	본인	이사회
윤도식	1969-05-20	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 (  2  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
권현진	경영인	2012 ~ 2016 2010 ~ 현재	(주)공평저축은행 대표이사 (주)캠시스 회장	-
윤도식	경영인	2002 ~ 현재 2011 ~ 현재	이영화학㈜ 대표이사 넥스테크㈜ 부사장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권현진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
윤도식	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라.  후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[권현진 사내이사] 당사의 최대주주 및 회장직 역임함으로서 경영전반에 대한 깊은 이해와 경륜을 갖고 있으며,  경영권 강화를 통한 안정적 사업운영을 도모하고, 당사의 중장기 성장동력 발굴 등에 큰 기여를 할 것이라 판단하여 추천.  [윤도식 사내이사] (주)엔비텍 관리이사를 거쳐 이영화학㈜ 대표이사,넥스테크㈜ 부사장으로서 다양한 분야의 제조업에 종사하며 폭넓은 경험과 경영역량을 바탕으로 기업가치 제고에 중대한 역할을 하리라 판단하여 추천.

확인서

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	6  ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	465,974
최고한도액	2,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	21,260
최고한도액	200,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221001089