정기주주총회결과 2024-03-29 10:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329900716
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,739 | - 매출액 | 23,886 | |
| - 부채총계 | 4,202 | - 영업이익 | 6,530 | ||
| - 자본금 | 3,376 | - 당기순이익 | 4,760 | ||
| - 자본총계 | 84,538 | *주당순이익(원) | 705 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,187 | - 매출액 | 23,886 | |
| - 부채총계 | 13,170 | - 영업이익 | 6,466 | ||
| - 자본금 | 3,376 | - 당기순이익 | 4,714 | ||
| - 자본총계 | 85,017 | *주당순이익(원) | 826 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 125 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 843,875,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사(감사위원) 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■제1호 의안: 제26기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ■제2호 의안: 이사 선임의 건 ■제2-1호 의안: 사내이사 김종우 선임의 건 → 원안대로 가결 ■제2-2호 의안: 사외이사 마창환 선임의 건 → 원안대로 가결 ■제2-3호 의안: 사내이사 정석현 선임의 건 → 원안대로 가결 ■제3호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 ■제3-1호 의안: 감사위원 마창환 선임의 건 → 원안대로 가결 ■제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-15 주주총회소집공고 2024-03-15 주주총회소집결의 2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석현 | 1952-05 | 2 | 재선임 | 現)수산그룹 회장 |
| 김종우 | 1979-02 | 2 | 신규선임 | 現)수산아이앤티 전무이사(COO) 前)코넥 인프라사업본부 상무이사 前)코닉글로리 보안그룹장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 마창환 | 1960-11 | 2 | 신규선임 | 前)한국산업기술진흥협회 고문 前)한국산업기술진흥협회 상임부회장 前)과학기술정보통신부 기획조정실장 前)미래창조과학부 감사관 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 마창환 | 1960-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)한국산업기술진흥협회 고문 前)한국산업기술진흥협회 상임부회장 前)과학기술정보통신부 기획조정실장 前)미래창조과학부 감사관 |
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