정기주주총회결과 2024-03-29 15:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902690
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,804 | - 매출액 | 37,163 | |
| - 부채총계 | 22,587 | - 영업이익 | 5,601 | ||
| - 자본금 | 7,737 | - 당기순이익 | 4,996 | ||
| - 자본총계 | 74,216 | *주당순이익(원) | 323 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 295,656 | - 매출액 | 508,905 | |
| - 부채총계 | 96,849 | - 영업이익 | 15,207 | ||
| - 자본금 | 7,737 | - 당기순이익 | 15,688 | ||
| - 자본총계 | 198,807 | *주당순이익(원) | 683 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 기타비상무이사 1명 재선임 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고안건: 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안:제26기(2023.1 .1~2023. 12. 31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 최진석 사외이사 선임의 건 제2-2호: 남태우 기타비상무이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안: 감사 선임의 건 제3-1호: 최근식 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의(정기주주총회) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남태우 | 1980-06 | 3년 | 재선임 | -2016 싱가포르 국립대학교 (National university of Singapore) MBA -2007 한양대학교 행정학 / 경제학 전공 -2007.~2010.대한지방행정공제회 기업투자팀 -2010.~2011.알파에셋자산운용 전략투자팀 -2011.~2014.대신PE(現대신프라이빗에쿼티) PE팀 -2016.~2017.씨엔케이인베스트먼트(現씨엔케이컨설팅) 투자본부 이사 -2019.~현재 (현)한국투자파트너스 PE본부 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진석 | 1957-10 | 3년 | 재선임 | 변호사 -1984. 연세대학원 법학과 졸업 -1984. 사법시험 26회 -1995.~2009.에스엠엔터테인먼트 고문 변호사 -1997.~2000.경찰청 고문 변호사 -2003.~2009.동아제약 고문 변호사 -2005.~2008.국세청 고문 변호사 -2012.~현재 (현)(주) 에센비케이 대표이사, 사내이사 -2013.~현재 (현) 온세법률사무소 변호사 | (주)에센비케이 (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최근식 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -1995.~2000.국세공무원 -2000.~2002.(주)팜스월드 이사 -2005.~2006.세무사 최근식 사무소 -2006.~현재 (현) 세무법인 하나 세무사 |
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