주주총회소집결의 2024-03-11 16:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900726
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로54길 25 씨제이프레시웨이(주) 사옥 13층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제36기 재무제표 승인 *현금배당 예정:보통주 1주당 450원 - 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인 - 제3호 의안: 이사 선임 승인 제3-1호 의안 : 사내이사 정성필 선임 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 이한메 선임 승인 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외 이사 김용균 선임 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '4. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는 당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"로 표시함 - 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임행사와 함께 전자투표제를 시행합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. * 전자투표시스템 인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr * 전자투표시스템 모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m * 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일 (24시간 투표 가능하나 첫날은 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지만 가능) * 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 여부확인 후 의결권 행사 * 주주확인용 공인인증서 (공동인증서 및 민간인증서[K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정]) * 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성필 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 現 CJ프레시웨이㈜ 대표이사 前 CJ푸드빌㈜ 대표이사 부사장 前 CJ CGV㈜ 국내사업 본부장 |
| 이한메 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 現 CJ(주) 포트폴리오전략1실장 前 CJ(주) 전략기획실장 前 CJ대한통운 경영지원실장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용균 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 이현세무법인 고문 前 서현회계법인 고문 前 중부지방국세청창 前 국세청 개인납세국장 前 성실납세지원국장 前 서울지방국세청 조사2국장 前 국세공무원교육원장 前 중부지방국세청 징세법무국장 前 국세청 감사담당관 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 37. 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 37. 각항의 관련설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업 38. 기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체 | 38. 각항의 관련설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업 39. 기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체 | 37항과 38항이 각각 38항과 39항으로 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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