정기주주총회결과 2024-03-25 14:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325800428
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 77,466,694 | - 매출액 | 55,249,785 | |
| - 부채총계 | 36,528,509 | - 영업이익 | 2,529,196 | ||
| - 자본금 | 391,406 | - 당기순이익 | 2,053,425 | ||
| - 자본총계 | 40,938,185 | *주당순이익(원) | 17,086 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,093,584 | - 매출액 | 19,947,377 | |
| - 부채총계 | 13,688,372 | - 영업이익 | -109,149 | ||
| - 자본금 | 391,406 | - 당기순이익 | 228,126 | ||
| - 자본총계 | 20,405,212 | *주당순이익(원) | 2,910 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 3,550 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 274,346,994,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | 1.1 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고안건 ○ 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 감사보고 및 외부감사인 선임 보고 ○ 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 ○제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금처분계산서(안) 포함 (1주당 배당예정액: 보통주 3,500원, 우선주 3,550원) ☞ 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 사내이사 차동석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이영한 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임. - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함. - 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-23 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차동석 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 2014.01 ~ 2018.11 ㈜서브원 CFO 2018.12 ~ 2019.08 ㈜에스앤아이코퍼레이션 CFO 2019.09 ~ 현재 ㈜엘지화학 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영한 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 1996.12 : 공인회계사 2017.07 ~ 2019.06 : 중부지방국세청 국세심사위원 2018.12 ~ 2022.12 : 금융위원회 산하 감리위원회 감리위원 2021.12 ~ 2023.12 : 한국거래소 코스닥시장 시장위원 2006.08 ~ 현재 : 서울시립대 세무학과 교수 2022.09 ~ 현재 : 서울시립대 세무전문대학원장 | - 현대엔지닝어링(주) (사외이사/감사위원장) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영한 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1996.12 : 공인회계사 2017.07 ~ 2019.06 : 중부지방국세청 국세심사위원 2018.12 ~ 2022.12 : 금융위원회 산하 감리위원회 감리위원 2021.12 ~ 2023.12 : 한국거래소 코스닥시장 시장위원 2006.08 ~ 현재 : 서울시립대 세무학과 교수 2022.09 ~ 현재 : 서울시립대 세무전문대학원장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325800428
