중앙첨단소재 (051980) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-03-13 18:01:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313901294

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-29
시간 오전 9시
2. 장소 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 3층 대회의실(관양동, 금강펜테리움 IT타워)
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 주식매수선택권 부여 보고
④ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제24기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
제3호 의안 : 이사 선임의 건
     제3-1호 의안 : 사내이사 최영호 선임의 건
     제3-2호 의안 : 사내이사 최재희 선임의 건
     제3-3호 의안 : 사내이사 이진우 선임의 건
     제3-4호 의안 : 사외이사 김진성 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-13
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제23기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최영호 1972-01 3 신규선임 신한대학교 회계학과 졸업
전) (주)신세계 회계팀
전) (주)경방 회계팀
전) (주)아이티엠반도체 재무팀
현) (주)중앙디앤엠 CFO
최재희 1968-07 3 신규선임 계명대학교 회계학과 졸업
전) 대웅제약(주) 재무팀
전) (주)진로산업 재무팀
전) 넥스콘테크놀러지(주) 재무팀장
전) 넥스콘(주) 남경법인 법인장
전) 썬코어 CFO
현) (주)엔켐 CFO
이진우 1985-11 3 신규선임 경희대학교 경제학과 졸업
전) 삼정회계법인
전) 하나은행
현) (주)엔켐 전략기획실 회계사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진성 1974-07 3 신규선임 경기대학교 체육학과 졸업
전) 컴온애드커뮤니케이션즈 이사
현) (주)엔켐 전략기획실 본부장 		(주)유즈플래닝(대표)
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - 2차전지 소재의 제조 및 판매업

- 2차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업

- 2차전지 전해액 및 이차전지 소재 관련한 수출 및 수입업, 수출입 알선업, 무역서비스업, 도소매업

- 2차 전지 관련 폐 원료 가공, 처리 등 2차 전지 관련 폐 원료 중간재활용업, 최종재활용업 및 종합재활용업

- 2차 전지 관련 화학제품 제조 도,소매업

- 2차전지 소재 관련 장비 및 운송물류 장비 대여업

- 2차 전지 관련 산업설비, 건물, 구축물, 토목시설의 설계, 시공, 공사감리에 관한 사업

- 2차 전지 관련 산업기계제작 및 판매 		예비적 신규사업 준비
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313901294

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