[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-14 16:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901203
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 세부의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제3호 의안: 이사선임의 건 | 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김유신 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 이용구 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일 | 2023-02-28 | 2023-03-14 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정입니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 익산시 석암로 17길104 본사 별관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [제29기 정기주주총회 회의 목적사항] 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안: 제29기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김유신 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 이용구 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유신 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | ·전남대학교 대학원 화학공학과 석사 졸업 ·現)오성첨단소재(주) 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용구 | 1969-12 | 3 | 재선임 | ·경희대학교 전자공학 박사 ·前)(주)기가레인 연구소장 ·前)에스맥(주)이사 ·現)한국전자파학회 이사 ·現)(주)위드웨이브 대표이사 ·現) 오성첨단소재(주) 사외이사 | 주식회사 위드웨이브(대표이사) |
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