출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230705000300

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 07월 05일
권 유 자:	성 명: 오성첨단소재㈜ 주 소: 전라북도 익산시 석암로 17길 104 전화번호: 063-839-5000
작 성 자:	성 명: 이의진 부서 및 직위: 재경기획팀 과장 전화번호: 063-839-5000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	오성첨단소재㈜	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 07월 05일	라. 주주총회일	2023년 07월 20일
마. 권유 시작일	2023년 07월 10일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
오성첨단소재㈜	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
이스트버건디㈜	최대주주	보통주	7,325,314	10.03	최대주주	-
㈜폴라버텍스	최대주주의 특수관계인	보통주	6,649,069	9.11	최대주주의 특수관계인	-
계		-	13,974,383	19.14	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
이광규	보통주	0	직원	직원	-
이의진	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 07월 05일	2023년 07월 10일	2023년 07월 19일	2023년 07월 20일

나. 피권유자의 범위

2023년 06월 26일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023년 07월 10일 ~ 2023년 07월 19일
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전9시부터 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
오성첨단소재㈜	http://www.osungam.com	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처   ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 전라북도 익산시 석암로 17길 104                                                오성첨단소재(주)   재경기획팀   ㆍ 전화번호 : 063-839-5000   ㆍ 이메일주소 : ujyi@osungam.com - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 07월 10일 ~ 07월 19일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 07월 20일  오전 09시
장 소	전라북도 익산시 석암로 17길 104 본사 별관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 07월 10일 ~ 2023년 07월 19일
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능   (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서  (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여  수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다. - 주주총회 참석시 준비물   직접행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증    대리행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항                  기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 5 장 이사·이사회	제 5 장 이사·이사회 및 위원회	위원회 신설
(신설)	제35조의2 (위원회)  ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.   1. 투명경영위원회   2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회  ② 각 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.  ③ 위원회에 대해서는 제32조, 제36조 및 제37조의 규정을 준용한다

※ 기타 참고사항

  - 상기 내용은  주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230705000300