정기주주총회결과 2024-03-26 14:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900633
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 252,977 | - 매출액 | 103,652 | |
| - 부채총계 | 24,320 | - 영업이익 | 13,590 | ||
| - 자본금 | 43,037 | - 당기순이익 | 13,045 | ||
| - 자본총계 | 228,657 | *주당순이익(원) | 177 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 289,621 | - 매출액 | 104,943 | |
| - 부채총계 | 62,096 | - 영업이익 | 12,726 | ||
| - 자본금 | 43,037 | - 당기순이익 | 12,012 | ||
| - 자본총계 | 227,524 | *주당순이익(원) | 167 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임) 감사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제30기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 김두인) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사선임의 건(감사 김용식) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-11 참고서류 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회소집결의(정기주주총회) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두인 | 1985-04 | 3 | 재선임 | 現)㈜금호에이치티 대표이사 現)오성첨단소재㈜ 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용식 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 現)절세가인세무법인 대표 現)오성첨단소재㈜ 상근감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900633
