정기주주총회결과 2024-03-25 10:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900106
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 255,726 | - 매출액 | 154,825 | |
| - 부채총계 | 75,534 | - 영업이익 | 2,055 | ||
| - 자본금 | 15,881 | - 당기순이익 | -4,537 | ||
| - 자본총계 | 180,192 | *주당순이익(원) | -147 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 257,011 | - 매출액 | 154,825 | |
| - 부채총계 | 75,686 | - 영업이익 | 1,042 | ||
| - 자본금 | 15,881 | - 당기순이익 | 4,584 | ||
| - 자본총계 | 181,325 | *주당순이익(원) | 151 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 정명호(재선임) 감사 1명 서광욱(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제39기(2023년 01월 01일~2023년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 : 정명호) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 : 서광욱) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-04 주주총회소집공고 2024-03-04 참고서류 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-15 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정명호 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 前)동양종합금융증권 (주)제넥신 이사 現)(주)바이넥스홀딩스 대표이사 (주)에이블파트너스 대표이사 (주)바이젠 대표이사 (주)바이넥스 회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서광욱 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前)대한변호사협회 청년특위 위원 중소벤처기업법포럼 감사 법무법인 열림 구성원변호사 現)서울지방변호사회 중소기업 고문변호사 대한변호사협회 세무변호사회 이사 법무법인(유)민 구성원변호사 |
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