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지에스이 (053050) 공시 - 주주총회소집결의
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주주총회소집결의
2023-02-22 14:36:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222900310
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2023-03-27
시간
10:00
2. 장소
경상남도 사천시 사천읍 구암두문로 412-30
지하 1층 강당
3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 의결사항
제1호 의안 : 제34기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 20원)
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)
제2-1호 의안 : 사내이사 후보 유수언
제2-2호 의안 : 사내이사 후보 유석형
제2-3호 의안 : 사내이사 후보 김재헌
제2-4호 의안 : 사외이사 후보 박정성
제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (상근감사 1명)
제3-1호 의안 : 상근감사 후보 김종업
제4호 의안 : 이사보수한도(30억원/年) 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도(1억원/年) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2023-02-22
-사외이사 참석여부
참석(명)
1
불참(명)
-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다.
※관련공시
2023-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
유수언
1942-09
3년
재선임
통영상공회의소 회장
現 (주)지에스이 회장
유석형
1971-08
3년
재선임
서경산업(주) 이사
現 (주)지에스이 대표이사
김재헌
1974-12
3년
신규선임
(주)지에스이 전략경영팀장
現 (주)지에스이 전략경영본부장
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정성
1949-01
3년
신규선임
해군사관학교 졸업
중앙대학교 대학원 졸업
국방대학원 졸업
해군 제2함대 사령관
중소벤처기업진흥공단 상임감사
방위사업청 방위사업감독 자문단 자문위원
-
감사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)
김종업
1956-09
3년
재선임
상근
대한민국 육군(대령 예편)
장안대 외래교수
가천대 평생교육원 외래교수
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222900310
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