의결권대리행사권유참고서류 2021-05-12 15:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210512000516
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2021년 05월 12일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 소리바다 주 소: 서울시 강남구 도산대로 549, 6~10층 (청담동, 블루펄빌딩) 전 화 번 호: 02) 562-7188 |
| 작 성 자: | 성 명: 허윤희 부서 및 직위: 경영지원본부 이사 전 화 번 호: 02) 562-7188 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | ㈜소리바다 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2021년 05월 12일 | 라. 주주총회일 | 2021년 05월 27일 |
| 마. 권유 시작일 | 2021년 05월 15일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 자본의감소 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜소리바다 | 보통주식 | 176,846 | 0.19 | 본인 | 상법 제369조제2항 의결권제한 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 허윤희 | 보통주식 | 10,246 | 직원 | - | - |
| 이소현 | 보통주식 | 0 | 직원 | - | - |
| 김지윤 | 보통주식 | 0 | 직원 | - | - |
| 유혜정 | 보통주식 | 972 | 직원 | - | - |
| 고혜은 | 보통주식 | 0 | 직원 | - | - |
| 김지민 | 보통주식 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜케이디엠메가홀딩스 | 법인 | - | - | 수탁자 | 수탁자 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜케이디엠메가홀딩스 | 김학영 | 서울시 송파구 백제고분로 159, 4층(잠실동) | 1. 주주총회의 원활한 진행을 위한 자료 준비 및 업무 전반에 대한 자문 2. 주주총회에서의 불법적인 주주총회 방지에 관한 전반적인 자문 3. 주주총회에서의 필요한 의결권위임장 및 전자투표 안정적 확보 | 02)2051-9114 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2021년 05월 12일 | 2021년 05월 15일 | 2021년 05월 26일 | 2021년 05월 27일 |
나. 피권유자의 범위
제24기 임시주주총회의 주주명부 폐쇄 기준일은 2021년 05월 03일로, 임시주주총회에 관한 권리를 행사할 주주 전체 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 소리바다-회사소개 | corp.soribada.com | 투자정보-공고정보 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
위임장 접수처위치: (우편번호 06013) 서울시 강남구 도산대로 549, 9층(청담동, 블루펄빌딩 6~10층) 위임장 업무상 연락처 및 담당자: (성명) 김지윤(주주총회 담당자) (부서 및 직위) 경영지원본부 IR팀/ 대리 (연락처) 02) 562-7188(+351) 위임장 우편접수여부: 가능 위임장 접수기간: 2021년 5월 15일~ 5월 27일 제24기 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
- |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2021년 05월 27일 오전 10시 |
| 장 소 | 서울시 서초구 강남대로 27, 세계로룸 303호(양재동, aT센터) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
- |
가. 자본의 감소를 하는 사유: 결손의 보전을 통한 재무구조 개선 및 자본효율 재고
나. 자본감소의 방법: 기명식 보통주식 20주를 동일한 액면주식 1주로 병합
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의 종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금 (발행주식수) | 감자후자본금 (발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 93,866,637 | 95% | 2021년 06월 11일 | 49,403,493,000 (98,806,986주) | 2,470,174,500 (4,940,349주) |
라. 감자일정
주주총회일: 2021년 05월 27일
명의개서정지기간: 2021.06.12 ~ 2021.06.30
매매거래정지예정기간: 2021.06.10 ~ 2021.06.30
신주권유통일(교부예정일): 2021.07.01
마. 주식병합절차: 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제65조에 따라 병합기준일(2021.06.11)에 주식의 병합을 공고하고, 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 개별적으로 통지할 예정임(전자등록된 주식의 병합은 병합기준일에 효력이 발생함).
바. 채권자 이의제출기간: 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 상법 제438조제2항, 동법 제439조제2항에 따라 결손의 보전을 위한 자본금 감소는 해당 절차를 면제하고 주주총회 보통결의에 의함.
사. 구주권제출 및 신주권교부장소: 주권의 수령은 전자등록기관(한국예탁결제원)이 일괄 수령하여 증권회사 해당 계좌로 입고 처리됨.
아. 단수주 처리방법: 주식병합으로 발생하는 1주미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가로 계산하여 현금으로 지급함.
자. 상기 내용은 관계기관과의 일정협의 과정 및 임시주주총회 결의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.
※ 기타 참고사항: 당해 정보는 제24기 임시주주총회 승인결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210512000516
