주주총회소집결의 2024-03-05 15:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900544
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2023.1.1.~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 등 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 주민홍 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 한유형 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사외이사 오관석 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 오관석 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주민홍 | 1970-10 | 3 | 재선임 | - 부산외대 졸업 - 現 ㈜엔이능률 대표이사 |
| 한유형 | 1971-08 | 3 | 재선임 | - 동아대 졸업 - 現 ㈜엔이능률 교육출판사업본부 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오관석 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법학과 졸업 - Columbia Law School LL.M.(법학석사) - 現 법률사무소 광휘 변호사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오관석 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법학과 졸업 - Columbia Law School LL.M.(법학석사) - 現 법률사무소 광휘 변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900544
