정기주주총회결과 2024-03-29 14:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901706
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 XX기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,998 | - 매출액 | 79,198 | |
| - 부채총계 | 19,536 | - 영업이익 | 1,113 | ||
| - 자본금 | 8,263 | - 당기순이익 | 1,067 | ||
| - 자본총계 | 85,463 | *주당순이익(원) | 65 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임(사외이사 겸 감사위원) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제30기(2023.1.1.~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 등 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 주민홍 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 2-2호 의안 : 사내이사 한유형 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 2-3호 의안 : 사외이사 오관석 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원 오관석 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주민홍 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | - ㈜NE능률 대표이사 - 부산외대 졸업 |
| 한유형 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | - ㈜NE능률 사내이사/교육출판사업본부장 - 동아대 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오관석 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | - 법률사무소 광휘, 변호사 - 서울대 법학과 졸업 - Columbia Law School LL.M.(법학석사) | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오관석 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 법률사무소 광휘, 변호사 - 서울대 법학과 졸업 - Columbia Law School LL.M.(법학석사) |
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