주주총회소집결의 2024-02-29 14:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229900495
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 동두천시 평화로2862번길 28 본사 5F | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의 안건 (1) 제1호 의안:제35기(2023.01.01~12.31) 재무제표 (연결포함) 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 100원) (2) 제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안:안석규 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안:박승한 사외이사 선임의 건 제2-3호 의안:정영철 사외이사 선임의 건 (3 )제3호 의안:감사 선임의 건(상근감사 1명) 제3-1호 의안:채찬영 감사 선임의 건 (4) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상세 내용은 추후 공시 예정인 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안석규 | 1966-07 | 3 | 재선임 | 現 세코닉스 재경실장(CFO) 前 동인하이텍 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박승한 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 現 세코닉스 사외이사 現 연세대학교 교수 | - |
| 정영철 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 現 세코닉스 사외이사 前 현대오토에버 대표이사 | 신성에스티(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채찬영 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 세코닉스 상근감사 前 (주)디지탈옵틱 대표이사 |
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