프로텍 (053610) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-27 10:59:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900162

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 290,304 - 매출액 107,744
- 부채총계 18,482 - 영업이익 21,498
- 자본금 5,500 - 당기순이익 21,063
- 자본총계 271,822 *주당순이익(원) 2,340
나. 연결 - 자산총계 362,326 - 매출액 156,071
- 부채총계 47,924 - 영업이익 17,433
- 자본금 5,500 - 당기순이익 17,091
- 자본총계 314,402 *주당순이익(원) 2,290
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 400
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 3,600,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.9
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 -
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 50
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고  
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호의안: 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당금 400원)

=====>이사회에서 승인하고
   정기주주총회에서 보고함.
(재무제표 이사회 승인일 : 2024.3.19)    
제2호의안: 이사보수한도 승인의 건
=====>원안대로 가결

제3호의안: 감사보수한도 승인의 건
=====>원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안이었던 재무제표등 승인의 건은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 41조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인(2024년3월19일)하고 주주총회에는 보고사항으로 변경 보고하였습니다.
※관련공시 2024-02-27 주주총회소집결의
2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900162

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