정기주주총회결과 2024-03-21 14:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321800687
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 28기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 398,871 | - 매출액 | 412,915 | |
| - 부채총계 | 196,050 | - 영업이익 | 29,631 | ||
| - 자본금 | 5,479 | - 당기순이익 | 16,670 | ||
| - 자본총계 | 202,821 | *주당순이익(원) | 1,400 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 202,280 | - 매출액 | 170,641 | |
| - 부채총계 | 50,586 | - 영업이익 | 12,056 | ||
| - 자본금 | 5,479 | - 당기순이익 | 11,233 | ||
| - 자본총계 | 151,694 | *주당순이익(원) | 1,104 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,068,620,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.96 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2 재선임 사외이사 1 재선임 상근감사 1 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 : 제28기 재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함) 및 연결재무 제표승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 김종훈 선임의 건 제2-2호 사내이사 윤요현 선임의 건 제2-3호 사외이사 전광우 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 : 감사 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 사업보고서(일반법인) 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-02-27 주주총회소집공고 2024-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-22 주주총회소집결의 2024-02-05 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종훈 | 1949-09 | 3 | 재선임 | 전) 삼성물산 현) 한미글로벌(주) 회장 |
| 윤요현 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 전) 쌍용건설, 삼성중공업 현) 한미글로벌(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전광우 | 1949-05 | 2 | 재선임 | 전) 금융위원회 위원장 국민연금공단 이사장 현) 세계경제연구원 이사장 | KG모빌리언스 (사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고성천 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 삼일회계법인 최고운영책임자 현) 한길회계법인 부회장 |
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