출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000329

주주총회소집공고

2024년  03월  14일
회   사   명 :	삼보모터스 주식회사
대 표 이 사 :	이재하
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달서구 성서동로 142 (월암동)
	(전   화) 053-582-9230
	(홈페이지)http://www.sambomotors.com
작 성  책 임 자 :	(직  책) 부회장	(성  명) 김 경 표
	(전  화) 053-582-9230

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

                                                 
                                       - 아          래 -

1. 일    시 :  2024년 03월 29일 (금요일)  오전 9시 00분

2. 장    소 :  대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당

3. 의안 주요내용

 
<보고사항> 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제 1호 의안 : 제 37기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및
                   연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(2명)

성명 (생년월일)	주요경력	추천인	최대주주와관계	법인과 3년간거래내역	체납사실 여부	부실기업 경영진여부	법령상 결격사유
이중희 (1955.03.29)	- 경북대학교 경영학 박사 졸업 - (현) 공인회계사 - (현) 계명대학교 회계학전공 명예교수 - (현) 계명대학교 대학평의원회 의장	이사회	없음	없음	없음	없음	없음
김상동 (1959.05.14)	- 미국 위스콘신대 박사 졸업 - 경북대학교 총장 - (현) 경북지방시대위원회 위원장 - (현) 경북도립대학교 총장	이사회	없음	없음	없음	없음	없음

제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

성명 (생년월일)	주요경력	추천인	최대주주와관계	법인과  3년간거래내역	체납사실 여부	부실기업 경영진여부	법령상 결격사유
이중희 (1955.03.29)	- 경북대학교 경영학 박사 졸업 - (현) 공인회계사 - (현) 계명대학교 회계학전공 명예교수 - (현) 계명대학교 대학평의원회 의장	이사회	없음	없음	없음	없음	없음
김상동 (1959.05.14)	- 미국 위스콘신대 박사 졸업 - 경북대학교 총장 - (현) 경북지방시대위원회 위원장 - (현) 경북도립대학교 총장	이사회	없음	없음	없음	없음	없음

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이재경)

성명 (생년월일)	주요경력	추천인	최대주주와관계	법인과   3년간거래내역	체납사실 여부	부실기업  경영진여부	법령상 결격사유
이재경 (1957.12.01)	- 대구창조경제혁신센터 이사장 - 대구경북환경보전협회 회장 - (현) 대구상공회의소 상근부회장 - (현) 대구고검 검찰시민위원회 위원장	이사회	없음	없음	없음	없음	없음

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항
당사는 이번 주주총회에서는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.
주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : [https://vote.samsungpop.com]
나. 전자투표행사기간
 - 2024년 03월 19일 오전 9시 ~ 2024년 03월 28일 오후 5시
 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, 휴대폰 인증을 통해 주주
    본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경
    우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 2항)

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신부증

※ 상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 정기주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사 홈페이지(http://www.sambomotors.com) “삼보소식”에 게재될 예정입니다.

                                                2024년  03월  14일

 

                                  삼보모터스 주식회사 대표이사 이재하

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			강병규 (출석률 : 100.0%)	김인현 (출석률 : 100.0%)	이형만 (출석률 : 84.6%)
			찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부
1	2023.01.03	신한은행 전자방식외상매출채권담보대출 증액 신청의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
2	2023.02.09	2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
3	2023.02.20	2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
4	2023.02.21	산업은행 운영자금 차입에 관한 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
5	2023.02.28	제36기 결산재무제표 승인의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
6	2023.02.28	제36기 정기주주총회 소집에 관한 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
7	2023.03.27	농협은행 신규차입, 한도증액 및 한도 축소에 관한 건	참석(찬성)	참석(찬성)	불참
8	2023.04.13	산업은행 운영자금 차입 신청의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	불참
9	2023.05.25	제14회 전환사채 발행 결의의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
10	2023.06.16	제15회 무보증 사모사채 발행의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	불참
11	2023.06.16	종속회사 (주)프라코의 차입보증에 관한 건	참석(찬성)	참석(찬성)	불참
12	2023.06.26	신한은행 운전자금 차입의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
13	2023.07.04	우리은행 운전자금 신규 차입의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
14	2023.07.12	종속회사 (주)프라코의 차입보증에 관한 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
15	2023.07.17	해외법인 칼슨 청산에 관한 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
16	2023.07.21	우리은행 운전자금 차입의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
17	2023.07.27	대구은행 운전자금 차입에 관한 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
18	2023.08.07	한국수출입은행 수출성장자금대출에 관한 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
19	2023.08.07	산업은행 시설자금 차입 신청의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
20	2023.08.07	삼보멕시코법인 자본금 추가 출자의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
21	2023.10.05	대경인베스트먼트(주) 주식 취득에 관한 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
22	2023.10.11	한국산업은행 운영자금 차입 신청의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
23	2023.11.17	제16회 무보증 사모사채 발행의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
24	2023.11.17	제17회 무보증 사모사채 발행의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
25	2023.12.15	주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
26	2023.12.15	현금배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	사외이사 강병규 사외이사 김인현 사외이사 이형만	2023.02.09	2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결
		2023.02.20	2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결
		2023.02.28	2022년 결산자료 보고	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	2,000,000	61,200	20,400	-

* 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 보수한도 승인금액임
* 인원수는 2023년간 재직한 이사수 기준이며 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 단순 평균 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
일조삼보기차배건유한공사 (종속기업)	매출 외	2023.01.01 ~ 2023.12.31	9,408	2.27
삼보멕시코법인 (종속기업)	매출 외	2023.01.01 ~ 2023.12.31	50,934	12.31
삼보미국법인 (종속기업)	매출 외	2023.01.01 ~ 2023.12.31	22,517	5.44
(주)티피씨 (관계회사)	원재료매입 외	2023.01.01 ~ 2023.12.31	30,282	7.32
(주)보고파워 (관계회사)	기타매출 외	2023.01.01 ~ 2023.12.31	20,060	4.85

* 상기비율은 2023년 매출액(413,769백만원) 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
자동차 부품산업은 기계,전기,전자,화학 등 2만개 이상의 부품을 필요로 하는 완성차 산업으로부터 직접적인 영향을 받고 있습니다. 또한 자동차 부품을 구성하는 철강 및 소재, 화학 산업과 상호의존적인 관계를 가지고 있습니다. 즉, 기초소재 산업의 경쟁력은 자동차 부품산업을, 자동차 부품산업은 완성차 산업의 경쟁력을 좌우하는 밀접한 관계를 형성하고 있습니다. 현재 자동차 부품산업은 견고한 공급망이 해제되고 있으며, 글로벌 경쟁이 심화되고 있는 변화를 겪고 있습니다.

(2) 산업의 성장성  
기존 형태의 자동차는 화석연료를 기반으로 한 가솔린/디젤 연료를 사용하는 방식이며 이 시장은 지난 20년간 폭발적인 성장을 했습니다. 또 다른 성장을 위하여 각국의 완성차 업체들은 중국, 인도, 유럽, 러시아, 아프리카, 동남아시아 등 세계 곳곳에 완성차 공장과 부품사를 설립하였습니다. 근래에는 전기와 수소로 대표되는 신에너지 자동차의 등장으로 기존 완성차 업체와 부품사는 거대한 변화에 직면하였으며, 이러한 변화에 대응해야만 하는 과제를 안고 있습니다. 또한 자율주행, 차량공유 등으로 인한 세계적 자동차 수요 축소로 인해 자동차 산업 전반에 어려움이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
자동차 및 자동차 부품 산업은 소비자의 소득수준과 각국의 시민의식에 영향을 받습니다. 환경문제와 관련하여 유럽에서는 향후 디젤 자동차의 생산과 운행을 엄격하게 규제하려는 움직임이 있으나, 상대적으로 인도나 동남아시아 지역은 비교적 엄격하지 않음을 알 수 있습니다. 산업의 성장성 및 시민의식에 따라 판매하고자 하는 전략 차량이 다를 수 밖에 없는 이유입니다. 일반적으로 휴가철을 앞두고 완성차 판매가 늘어나는 추세가 있고, 부품사의 경우 완성차의 연간 사업계획 달성을 위해 4분기와 연말에 매출이 증가하는 경향성을 띄고 있습니다.

(4) 경쟁요소
부품사는 완성차 경쟁입찰제, 글로벌 소싱 등으로 매우 경쟁이 심화되고 있습니다. 당사의 주요 아이템은 완성차 점유율이 7~80% 이상임에도 불구하고 경쟁심화로 이익을 확보하기에 어려움이 많습니다. 신에너지 자동차 부품을 생산하기 위해 연구개발에 매진하고 있으나, 업종을 가리지 않고 이러한 경쟁에 참여하고 있어 부품사 지위로서 신성장 동력을 확보하는것이 쉽지 않은 상황입니다.

(5) 자원조달의 특성
자동차 부품산업은 연중 경기 변동에 따라 생산량과 판매량이 일정하지 않습니다. 그러므로 안정적인 협력업체로부터 공급을 받아야만 제품의 품질 및 납기 안정화를 도모할 수 있습니다.

당사는 120개 이상의 협력업체로부터 원/부재료 구매 및 외주가공을 위탁하고 있으며, 오토 트랜스미션용 Plate의 경우 현대,기아차로부터 원소재 Coil 을 안정적으로 공급받고 있습니다. 원소재 Coil의 경우 국제 철강소재 가격의 변동에 영향을 받으며 이는 제품의 판매가에도 영향을 미치고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

현재 당사의 주력제품은 현대자동차뿐 아니라, 일본의 닛산, 도요다, 혼다 계열의 오토미션 제조업체인 JATCO, DYNAX, NSK WARNER 등으로, 미국완성차업체인 GM,CHRYSLER, 자동차부품 회사인 EATON사, CONTINENTAL사 등에 당사의 제품을 수출하고 있으며 글로벌 자동차 부품사로 발돋움하였습니다.
또한, 해외고객사에 전기차 아이템을 납품하여 친환경 자동차부품사로의 변화를 시작하였으며, 더 큰 발걸음을 위한 준비를 하고 있습니다..

(2) 시장점유율

 자동차용 Pipe 및 오토 트랜스미션용 Plate 사업부문은 동종업계 국내외 최고의 경쟁력을 보유하고 있으며, 당사의 현대&기아차 점유율은 85% 수준입니다. 향후에도 지속적인 기술개발 및 원가절감 활동을 통하여 우수한 경영성과를 지속하고자 합니다. 당사는 현재 국내완성차 업계의 OEM 매출에 편중된 영업활동을 개선하고자 해외시장 개척에 적극적으로 매진하여, 해외 직수출 금액은 별도기준 매출액의 29.2%를 차지하며 연결기준으로 내부거래 제거 후 약 6.0%수준입니다.
자회사인 프라코와 프라코 체코, 나전의 경우 현대&기아차 점유율은 80% 이상을 차지하고 있습니다. 각각 기아차 화성, 현대,기아차 체코 및 슬로박 공장에 부품을 공급하고 있으며, 해외 유수의 완성차 Maker에 대한 신규 수주활동을 적극 추진하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

국내 자동차 산업의 국제 경쟁력을 강화하기 위해서는 완성차산업과 부품산업의 경쟁력이 동반강화되어야 하나 부품산업의 경쟁력은 완성차산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발 측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기 위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다.
그리고 완성차업체들이 모든 부품을 별도로 생산 조립하는 기존방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 제작, 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되고 있습니다
최근에는 친환경차의 성장성이 두각됨에 따라 관련 부품의 개발을 필요로 하고 있습니다.

(4) 조직도

회사가 보유한 정규직 인력은 2023년 회계년도 말 현재 485명을 보유하고 있으며 회사의 인력보유현황은 다음과 같습니다.

구분	인원수
사무직(임원)	26
사무직(간접일반)	129
사무직(간접생산)	76
생산직(Auto)	115
생산직(Pipe)	139
소계	485

다음은 회사의 조직 현황입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제37기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결
                 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 "1.사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

 - 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 37(당) 기말   2023년 12월 31일 현재
제 36(전) 기말   2022년 12월 31일 현재
삼보모터스주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과               목	제 37(당) 기	제 36(전) 기
자       산
Ⅰ.유동자산	495,680,630,374	428,149,697,548
현금및현금성자산	190,142,043,337	117,102,595,600
매출채권및기타채권	149,898,731,790	155,756,865,488
단기금융자산	6,084,007,922	4,534,600,000
재고자산	108,104,573,959	118,653,590,913
투자금융자산	5,053,064,561	2,020,000
기타유동자산	34,741,139,184	30,672,436,276
미수법인세	92,953,040	-
파생금융자산	1,564,116,581	1,427,589,271
Ⅱ.비유동자산	530,693,068,250	436,759,200,315
매출채권및기타채권	6,369,274,775	6,426,190,074
관계기업투자	2,810,851,358	1,500,000,000
투자부동산	1,739,113,500	1,759,120,500
유형자산	470,423,786,527	389,424,798,894
무형자산	7,291,252,326	4,656,340,753
사용권자산	11,270,474,385	8,896,378,377
투자금융자산	12,391,702,536	8,957,763,211
이연법인세자산	14,737,150,879	12,202,157,167
장기금융자산	837,345,043	430,681,083
기타비유동자산	2,822,116,921	2,278,209,202
파생금융자산	-	227,561,054
자   산   총   계	1,026,373,698,624	864,908,897,863
부       채
Ⅰ.유동부채	529,012,117,726	522,065,826,776
매입채무및기타채무	231,576,243,177	205,881,089,674
기타유동부채	13,775,571,945	18,489,032,534
단기차입금	236,476,695,000	220,286,080,000
유동성장기차입금	14,034,517,671	7,523,821,679
유동성사채	9,999,749,433	39,980,370,040
유동성전환사채	1,840,418,035	10,516,962,292
파생금융부채	12,649,072,850	11,352,266,050
판매보증충당부채	1,548,895,024	1,849,262,654
미지급법인세	4,542,146,601	3,166,340,959
유동성리스부채	2,568,807,990	3,020,600,894
Ⅱ.비유동부채	182,492,055,672	78,659,638,455
매입채무및기타채무	1,237,705,219	1,820,000,514
기타비유동부채	2,038,918,967	1,767,443,046
장기차입금	101,413,613,220	44,149,478,219
사채	27,940,295,534	9,992,878,527
전환사채	19,463,055,430	-
판매보증충당부채	2,308,098,891	2,424,858,329
확정급여부채	17,350,129,780	10,731,153,120
비유동리스부채	7,249,673,418	4,476,271,378
통화선도부채	513,354,593	642,172,084
이연법인세부채	2,977,210,620	2,655,383,238
부   채   총   계	711,504,173,398	600,725,465,231
자       본
Ⅰ.지배기업 소유주지분	314,873,341,657	264,187,247,890
자본금	11,371,098,000	9,666,001,500
기타불입자본	118,541,705,305	96,725,239,726
기타자본구성요소	5,747,442,881	(1,446,192,289)
이익잉여금	179,213,095,471	159,242,198,953
Ⅱ.비지배지분	(3,816,431)	(3,815,258)
자   본   총   계	314,869,525,226	264,183,432,632
부 채 및 자 본 총 계	1,026,373,698,624	864,908,897,863

 - 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 37(당) 기   2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 36(전) 기   2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
삼보모터스주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과               목	제 37(당) 기	제 3(전) 기
Ⅰ.매출	1,439,907,096,621	1,199,512,963,508
Ⅱ.매출원가	1,282,569,577,191	1,069,161,134,182
Ⅲ.매출총이익	157,337,519,430	130,351,829,326
Ⅳ.판매비와관리비	106,922,616,377	106,306,588,227
Ⅴ.영업이익	50,414,903,053	24,045,241,099
기타영업외수익	10,320,075,052	10,618,075,986
기타영업외비용	9,337,613,988	1,865,921,401
금융수익	21,364,973,526	15,985,991,810
금융비용	38,042,795,537	23,533,738,304
Ⅵ.법인세비용차감전순이익	34,719,542,106	25,249,649,190
Ⅶ.법인세비용	7,480,611,507	4,577,918,949
Ⅷ.계속영업이익	27,238,930,599	20,671,730,241
Ⅸ.중단영업손실	(832,681,814)	683,178,542
Ⅹ.당기순이익	26,406,248,785	21,354,908,783
XI.기타포괄손익	2,081,699,180	5,647,368,093
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(3,001,152,698)	5,581,769,320
1. 확정급여제도의 재측정요소	(5,111,936,599)	5,291,045,134
2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	2,110,783,901	290,724,186
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	5,082,851,878	65,598,773
1. 해외사업환산손익	5,082,851,878	65,598,773
XII.총포괄이익(손실)	28,487,947,965	27,002,276,876
XIII.당기순이익(손실)의 귀속	26,406,248,785	21,354,908,783
1.지배기업 소유주지분	26,406,250,567	21,358,705,514
계속영업 소유주지분	27,238,932,381	20,675,526,972
중단영업 소유주지분	(832,681,814)	683,178,542
2.비지배지분	(1,782)	(3,796,731)
계속영업 비지배지분	(1,782)	(3,796,731)
중단영업 비지배지분	-	-
XⅣ.총포괄이익(손실)의 귀속	28,487,947,965	27,002,276,876
1.지배기업 소유주지분	28,487,949,138	27,006,151,394
계속영업 소유주지분	29,618,222,217	26,364,512,715
중단영업 소유주지분	(1,130,273,079)	641,638,679
2.비지배지분	(1,173)	(3,874,518)
계속영업 비지배지분	(1,173)	(3,874,518)
중단영업 비지배지분	-	-
XⅤ.주당손익
1.기본주당이익(손실)	1,272	1,169
지배기업 소유주지분의 계속영업 기본주당순손익	1,312	1,132
지배기업 소유주지분의 중단영업 기본주당순손익	(40)	37
2.희석주당이익(손실)	1,193	1,062
지배기업 소유주지분의 계속영업 희석주당순손익	1,229	1,031
지배기업 소유주지분의 중단영업 희석주당순손익	(36)	31

 - 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 37(당) 기   2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 36(전) 기   2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
삼보모터스주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과               목	지배기업 소유주지분					비지배지분	합  계
	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	소  계
2022년 1월 1일(전기초)	9,411,948,000	94,155,457,627	(1,802,593,035)	133,112,002,405	234,876,814,997	189,131,613	235,065,946,610
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	21,358,705,514	21,358,705,514	(3,796,731)	21,354,908,783
확정급여제도의   재측정요소	-	-	-	5,291,045,134	5,291,045,134	-	5,291,045,134
기타포괄손익-공정가치   측정 금융자산 평가손실	-	-	290,724,186	-	290,724,186	-	290,724,186
해외사업환산손익	-	-	65,676,560	-	65,676,560	(77,787)	65,598,773
자본에 직접 반영된 소유주와의거래:
연차배당	-	-	-	(908,783,100)	(908,783,100)	-	(908,783,100)
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	(189,131,613)	(189,131,613)
종속기업의 설립	-	-	-	-	-	59,260	59,260
전환권행사	254,053,500	2,569,782,099	-	-	2,823,835,599	-	2,823,835,599
2022년 12월 31일(전기말)	9,666,001,500	96,725,239,726	(1,446,192,289)	158,852,969,953	263,798,018,890	(3,815,258)	263,794,203,632
2023년 1월 1일(당기초)	9,666,001,500	96,725,239,726	(1,446,192,289)	158,852,969,953	263,798,018,890	(3,815,258)	263,794,203,632
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	26,406,250,567	26,406,250,567	(1,782)	26,406,248,785
확정급여제도의   재측정요소	-	-	-	(5,111,936,599)	(5,111,936,599)	-	(5,111,936,599)
기타포괄손익-공정가치   측정 금융자산 평가손실	-	-	2,110,783,901		2,110,783,901	-	2,110,783,901
해외사업환산손익	-	-	5,082,851,269		5,082,851,269	609	5,082,851,878
자본에 직접 반영된 소유주와의거래:
연차배당	-	-	-	(934,188,450)	(934,188,450)	-	(934,188,450)
전환권행사	1,705,096,500	21,816,465,579	-	-	23,521,562,079	-	23,521,562,079
2023년 12월 31일(당기말)	11,371,098,000	118,541,705,305	5,747,442,881	179,213,095,471	314,873,341,657	(3,816,431)	314,869,525,226

 - 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 37(당) 기   2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 36(전) 기   2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
삼보모터스주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과               목	제 37(당) 기		제 36(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		138,442,928,127		71,691,036,174
1.영업활동에서 창출된 현금흐름(주석31)	162,742,464,169		90,809,313,574
2.이자의 지급	(18,614,114,625)		(10,364,347,137)
3.이자의 수취	2,170,934,667		817,584,293
4.법인세의 환급(납부)	(7,914,494,986)		(9,621,440,781)
5.배당금의 수취	58,138,902		49,926,225
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(152,385,136,059)		(88,162,672,145)
단기금융자산의 감소	16,280,323,997		627,173,100
장기금융자산의 감소	500,000		-
투자금융자산의 감소	932,256,642		2,212,234,561
단기대여금의 회수	10,250,820,000		2,116,180,035
장기대여금의 회수	605,200,000		91,400,000
보증금의 감소	744,100,000		1,227,616,156
유형자산의 처분	1,932,475,619		6,365,118,020
무형자산의 처분	294,510,545		-
종속기업 처분으로 인한 현금순증감	-		4,454,653,573
정부보조금의 수령	878,163,943		1,259,081,000
단기금융자산의 증가	(17,563,768,464)		(4,580,521,896)
장기금융자산의 증가	(407,163,960)		(140,478,890)
투자금융자산의 증가	(7,837,784,354)		(2,198,852,238)
단기대여금의 증가	(15,887,660,300)		(67,181)
장기대여금의 증가	(2,671,640,000)		(416,000,000)
종속기업 취득으로 인한 현금순증감	(397,022,552)		-
유형자산의 취득	(133,981,747,435)		(95,630,743,515)
무형자산의 취득	(1,461,110,988)		(1,009,002,643)
보증금의 증가	(2,595,588,752)		(1,040,462,227)
관계기업투자의 취득	(1,500,000,000)		(1,500,000,000)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		89,416,629,886		(12,767,334,572)
단기차입금의 차입	121,195,423,804		95,451,896,722
사채의 발행	48,960,257,760		-
전환사채의 발행	13,961,640,000		-
장기차입금의 차입	93,931,431,810		25,835,722,271
임대보증금의 증가	60,000,000		20,000,000
비지배지분의 취득	-		59,260
리스부채의 상환	(3,923,110,011)		(3,759,897,250)
단기차입금의 상환	(124,340,859,209)		(104,979,912,168)
신주의 발행단주	(44,998)		(13,902)
유동성장기차입금의 상환	(8,843,920,820)		(24,426,406,405)
유동성사채의 상환	(40,000,000,000)		-
장기차입금의 상환	(10,000,000,000)		-
임대보증금의 감소	(650,000,000)		-
배당금의 지급	(934,188,450)		(908,783,100)
Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과		(2,434,974,217)		(1,656,738,059)
Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		73,039,447,737		(30,895,708,602)
Ⅵ.기초의 현금및현금성자산		117,102,595,600		147,998,304,202
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)		190,142,043,337		117,102,595,600

※ 상기 연결재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

- 재무상태표

제 37(당) 기말 2023년 12월 31일 현재
제 36(전) 기말 2022년 12월 31일 현재
삼보모터스 주식회사	(단위 : 원)

과                        목	제 37(당) 기말	제 36(전) 기말
자       산
Ⅰ.유동자산	192,423,698,713	163,155,875,533
현금및현금성자산	64,166,792,810	56,915,150,916
매출채권및기타채권	92,793,286,431	77,966,512,890
단기금융자산	6,084,007,922	4,534,600,000
재고자산	20,285,554,674	18,251,548,546
기타유동자산	2,476,875,734	4,060,473,910
파생금융자산	1,564,116,581	1,427,589,271
Ⅱ.비유동자산	289,268,123,717	225,762,304,256
투자부동산	1,739,113,500	1,759,120,500
유형자산	92,984,624,714	77,359,139,430
무형자산	2,165,438,506	1,579,887,624
매출채권및기타채권	1,324,155,962	4,330,547,436
장기금융자산	524,345,043	417,181,083
투자금융자산	8,484,051,807	6,213,242,110
종속기업투자 및 관계기업투자	173,186,827,874	127,169,589,964
이연법인세자산	8,131,240,836	5,825,522,412
사용권자산	728,325,475	880,512,643
파생금융자산	-	227,561,054
자   산   총   계	481,691,822,430	388,918,179,789
부       채
Ⅰ.유동부채	214,315,989,427	214,820,078,127
매입채무및기타채무	69,203,035,477	64,693,335,397
단기차입금	114,882,485,000	100,525,440,000
유동성전환사채	1,840,418,035	10,516,962,292
유동성사채	-	19,988,963,264
유동성장기차입금	8,189,500,000	2,161,520,000
당기법인세부채	3,048,908,915	1,681,872,857
기타유동부채	1,644,602,878	1,045,012,885
파생금융부채	12,649,072,850	11,352,266,050
판매보증충당부채	597,253,431	511,290,402
유동성리스부채	423,903,462	507,451,976
금융보증부채	1,836,809,379	1,835,963,004
Ⅱ.비유동부채	107,727,621,052	37,025,394,039
매입채무및기타채무	30,000,000	450,000,000
장기차입금	56,951,160,000	23,730,350,000
전환사채	19,463,055,430	-
사채	13,967,891,124	-
기타비유동부채	649,650,881	618,904,016
확정급여부채	14,523,807,018	10,097,660,591
판매보증충당부채	1,241,723,625	1,024,327,306
비유동리스부채	386,978,381	461,980,042
파생금융부채	513,354,593	642,172,084
부   채   총   계	322,043,610,479	251,845,472,166
자       본
Ⅰ.자본금	11,371,098,000	9,666,001,500
Ⅱ.기타불입자본	87,422,901,776	65,606,436,197
Ⅲ.기타자본구성요소	(3,510,935,184)	(3,830,215,000)
Ⅳ.이익잉여금	64,365,147,359	65,630,484,926
자   본   총   계	159,648,211,951	137,072,707,623
자본과 부채총계	481,691,822,430	388,918,179,789

 - 포괄손익계산서

제 37(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 36(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
삼보모터스 주식회사	(단위 : 원)

과                        목	제 37(당) 기	제 36(전) 기
Ⅰ.매출	413,768,880,277	348,631,130,265
Ⅱ.매출원가	359,989,484,273	302,113,469,336
Ⅲ.매출총이익	53,779,396,004	46,517,660,929
Ⅳ.판매비와관리비	38,581,916,051	40,279,956,223
Ⅴ.영업이익	15,197,479,953	6,237,704,706
기타영업외수익	17,481,887,852	1,833,582,897
기타영업외비용	25,420,111,881	558,128,875
금융수익	1,662,641,453	15,623,943,802
금융비용	2,920,181,172	15,691,900,619
Ⅵ.법인세비용차감전순이익	6,001,716,205	6,445,201,911
Ⅶ.법인세비용(수익)	3,492,364,285	1,913,190,891
Ⅷ.당기순이익	2,509,351,920	4,532,011,019
Ⅸ.기타포괄손익	(2,521,221,221)	2,783,665,461
후속적으로 당기손익으로 재분류되지  않는 포괄손익
1.확정급여제도의 재측정요소	(3,591,025,332)	3,167,051,382
법인세효과	750,524,295	(665,080,790)
2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	403,640,728	356,575,783
법인세효과	(84,360,912)	(74,880,914)
Ⅹ.총포괄손익	(11,869,301)	7,315,676,480
XV.주당손익
1.기본주당이익	120	248
2.희석주당이익	120	248

 - 자본변동표

제 37(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 36(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
삼보모터스 주식회사	(단위 : 원)

과     목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총   계
2022년 01월 01일(전기초)	9,411,948,000	63,036,654,098	(4,111,909,869)	59,505,286,415	127,841,978,644
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	4,532,011,019	4,532,011,019
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	2,501,970,592	2,501,970,592
기타포괄손익-공정가치   측정 금융자산 평가이익	-	-	281,694,869	-	281,694,869
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :
연차배당	-	-	-	(908,783,100)	(908,783,100)
전환권행사	254,053,500	2,569,782,099	-	-	2,823,835,599
2022년 12월 31일(전기말)	9,666,001,500	65,606,436,197	(3,830,215,000)	65,630,484,926	137,072,707,623
2023년 01월 01일(당기초)	9,666,001,500	65,606,436,197	(3,830,215,000)	65,630,484,926	137,072,707,623
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	2,509,351,920	2,509,351,920
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(2,840,501,037)	(2,840,501,037)
기타포괄손익-공정가치   측정 금융자산 평가이익	-	-	319,279,816	-	319,279,816
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :
연차배당	-	-	-	(934,188,450)	(934,188,450)
전환권행사	1,705,096,500	21,816,465,579	-	-	23,521,562,079
2023년 12월 31일(당기말)	11,371,098,000	87,422,901,776	(3,510,935,184)	64,365,147,359	159,648,211,951

 - 현금흐름표

제 37(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 36(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
삼보모터스 주식회사	(단위 : 원)

과                        목	제 37(당) 기		제 36(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		12,490,759,572		20,418,470,890
1.영업활동에서 창출된 현금흐름	24,580,394,105		29,153,282,251
2.이자의 지급	(8,565,212,183)		(4,801,973,269)
3.이자의 수취	226,036,238		95,620,831
4.법인세의 환급(납부)	(3,764,883,268)		(5,946,860,679)
5.배당금의 수취	14,424,680		1,918,401,756
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(84,350,872,811)		(20,038,378,606)
단기금융자산의 감소	16,280,323,997		-
투자금융자산의 감소	-		2,268,575,479
장기대여금의 감소	104,600,000		480,629,000
보증금의 감소	100,000		4,060,868
유형자산의 처분	503,917,872		1,273,930,200
무형자산의 처분	49,056,000		-
정부보조금의 수령	435,000,000		663,581,000
단기금융자산의 증가	(17,563,768,464)		(4,510,521,896)
장기금융자산의 증가	(107,163,960)		(140,478,890)
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(6,230,000,000)		(243,800,000)
기타포괄공정가치측정금융자산의 취득	(625,000,000)		-
상각후원가측정금융자산의 취득	(476,000,000)		-
단기대여금의 증가	(3,510,000,000)		-
장기대여금의 증가	(2,663,368,500)		(461,307,500)
보증금의 증가	(250,000)		(70,100,000)
종속기업투자주식의 취득	(44,517,237,910)		(9,896,250,000)
관계기업투자주식의 취득	(1,500,000,000)		(1,500,000,000)
유형자산의 취득	(23,504,792,846)		(7,427,069,693)
무형자산의 취득	(1,026,289,000)		(479,627,174)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		80,259,473,489		(7,512,238,255)
단기차입금의 차입	14,000,000,000		10,561,896,722
장기차입금의 차입	53,000,000,000		9,924,750,000
전환사채의 발행	34,995,497,760		-
사모사채의 발행	13,961,640,000		9,924,750,000
임대보증금의 증가	30,000,000		-
단기차입금의 상환	(11,762,544,000)		(19,286,462,168)
유동성장기차입금의 상환	(2,161,520,000)		(7,411,520,000)
사모사채의 상환	(20,000,000,000)		-
리스부채의 상환	(419,366,823)		(392,105,807)
임대보증금의 감소	(450,000,000)		-
신주의 발행단주	(44,998)		(13,902)
배당금 지급	(934,188,450)		(908,793,100)
Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과		(1,147,718,356)		(1,505,839,015)
Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		7,251,641,894		(8,637,984,986)
Ⅵ.기초의 현금및현금성자산		56,915,150,916		65,553,135,902
Ⅶ.당기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)		64,166,792,810		56,915,150,916

 - 이익잉여금처분계산서(안)

제 37(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

삼보모터스 주식회사                                                                                                             (단위 : 원)

과 목	제 37(당) 기		제 36(전) 기
I.미처분이익잉여금		61,555,895,385		62,914,651,797
전기이월미처분이익잉여금	61,887,044,502		55,880,670,186
당기순이익(손실)	2,509,351,920		4,532,011,019
확정급여제도의재측정요소	(2,840,501,037)		2,501,970,592
II.처분전이익잉여금		61,555,895,385		62,914,651,797
III.이익잉여금처분액		1,215,167,910		1,027,607,295
이익준비금	110,469,810		93,418,845
연차배당	1,104,698,100		934,188,450
IV.차기이월미처분이익잉여금(Ⅱ-Ⅲ)		60,340,727,475		61,887,044,502

※ 상기 별도재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(1) 당기와 전기 배당금의 계산내역은 다음과 같습니다.

구  분	당  기	전  기
배당 받을 주식수	22,093,962주	18,683,769주
주당 액면금액	500원	500원
액면배당률	10%	10%
배당금	1,104,698,100원	934,188,450원

(2) 당기와 전기 배당성향의 계산 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)
구  분	당  기	전  기
배당금	1,104,698,100	934,188,450
당기순이익(손실)	2,509,351,920	4,532,011,019
배당성향	44.02%	20.61%

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
 제 2-1호 의안 : 사외이사 이중희 선임의 건
 제 2-2호 의안 : 사외이사 김상동 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이중희	1955.03.29	사외이사	-	없음	이사회
김상동	1959.05.14	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이중희	계명대학교 명예교수	1980~현재	공인회계사	없음
		2012~2020	계명대학교 부총장
		2020~현재	계명대학교 회계학전공 명예교수
김상동	경북도립대학교 총장	2016~2020	경북대학교 총장	없음
		2021~현재	경북도립대학교 총장
		2023~현재	경북지방시대위원회 위원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이중희	없음	없음	없음
김상동	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 이중희, 후보자 김상동 (1) 이사와 경영진의 직무집행 감독  본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하고 효과적으로 감독하겠습니다. (2) 충실한 직무 수행 본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하겠습니다. 또한 효율적인 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 활동에 적극 참여하겠습니다. (3) 사외이사의 의무 수행 본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이중희 후보자는 공인회계사로서 재무분야 전문가로 다양한 활동을 토대로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 당사의 발전과 성장에 기여할 것으로 기대하여 사외이사에 추천합니다. 또한 후보자는 상법 시행령 제37조(감사위원회)에서 요구하는 재무회계 전문가 자격을 갖추고 있어, 경영 투명서 강화에도 기여할 것으로 기대됩니다. 2. 김상동 후보자는 여러분야의 경험과 지식을 두루 갖춘 전문가로 직무수행에 필요한 전문성을 갖추고 있고 기업의 의사결정과정에서 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사에 추천합니다.

확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 제 3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이중희 선임의 건
 제 3-2호 의안 : 감사위원회 위원 김상동 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이중희	1955.03.29	사외이사	-	없음	이사회
김상동	1959.05.14	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이중희	계명대학교 명예교수	1980~현재	공인회계사	없음
		2012~2020	계명대학교 부총장
		2020~현재	계명대학교 회계학전공 명예교수
김상동	경북도립대학교 총장	2016~2020	경북대학교 총장	없음
		2021~현재	경북도립대학교 총장
		2023~현재	경북지방시대위원회 위원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이중희	없음	없음	없음
김상동	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이중희 후보자는 공인회계사로서 재무분야 전문가로 다양한 활동을 토대로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 당사의 발전과 성장에 기여할 것으로 기대하여 사외이사에 추천합니다. 또한 후보자는 상법 시행령 제37조(감사위원회)에서 요구하는 재무회계 전문가 자격을 갖추고 있어, 경영 투명서 강화에도 기여할 것으로 기대됩니다. 2. 김상동 후보자는 여러분야의 경험과 지식을 두루 갖춘 전문가로 직무수행에 필요한 전문성을 갖추고 있고 기업의 의사결정과정에서 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사에 추천합니다.

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이재경	1957.12.01	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이재경	대구상공회의소 상근부회장	2016~2023	대구창조경제혁신센터 이사장	없음
		2019~2023	대구경북환경보전협회 회장
		2016~현재	대구상공회의소 상근부회장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이재경 최대주주 및 다른이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며 공정하고 합리적인 의사결정으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 사외이사에 추천합니다.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	15.9억
최고한도액	20억

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 21일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사의 홈페이지에 게재할 예정입니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 03월 29일 2. 전자투표에 관한 사항 당사는 이번 주주총회에서는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : [https://vote.samsungpop.com] 나. 전자투표행사기간  - 2024년 03월 19일 오전 9시 ~ 2024년 03월 28일 오후 5시  - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, 휴대폰 인증을 통해 주주     본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는        경우 전자투표는 기권으로 처리 3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : - 당사는 금번 정기주주총회 개최일자를 코스닥협회의 주주총회 집중(예상)일을 피하기 위하여 검토하였으나 종속회사가 포함된 당사의 연결 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다. - 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수 프로그램에 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000329