주요사항보고서(유상증자결정) 2024-04-01 07:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240401000004
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 3 월 29 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 안랩 | |
| 대 표 이 사 : | 강 석 균 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교역로 220 | |
| (전 화) 031 - 722 - 8000 | ||
| (홈페이지)http://ahnlab.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 김 기 인 |
| (전 화) 031 - 722 - 8000 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 1,112,651 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 10,013,855 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 74,425,225,390 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 66,890 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 66,890 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 0 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항, 제2항 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조(신주인수권)에 근거 (자세한 사항은 하단'20. 기타 투자 판단에 참고할 사항' 중[제3자배정 근거, 목적 등] 참고) | ||
| 9. 납입일 | 2024년 06월 27일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2024년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2024년 07월 11일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2024년 03월 29일 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 3 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모, 한국예탁결제원에 의무보유 전자등록 후 1년간 인출 및 매각 금지 약정 체결 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주의 발행가액 산출근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회 결의일 전일(2024년 3월 28일)을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 할인율을 적용하여 발행가액을 결정하였습니다.
(2) 청약에 관한 사항
- 청약일: 2024년 6월 24일
- 청약처: 주식회사 안랩 본사
- 주금납입처: 하나은행 판교금융센터
(3) 보호예수에 관한 사항
본 유상증자로 발행되는 신주는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.
(4) 기타사항
상기 9. 납입일자 및 12. 신주의 상장 예정일은 예정일자로서, 납입일자(거래종결일)는 금번 유상증자와 관련한 거래종결의 선행조건이 모두 충족되는 것을 전제로 하며,이와 관련하여 납입일자 및 신주의 상장 예정일이 변경되는 경우 이에 관하여 즉시 재 공시할 예정입니다.
- 기타 본 신주 발행과 관련 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
- 상기 유상증자 일정은 예정일이며 관계 기관의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.
- 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 1,054,375 | 71,002,213,100 | 67,341 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 209,867 | 13,949,173,900 | 66,467 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 38,088 | 2,547,690,400 | 66,890 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 66,899 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 66,890 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 0 | ||
| 발행가액 | 66,890 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
제10조(신주인수권)
2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. (1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 (2) 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우. 이 경우,우리사주조합원의 청약액과 청약직전 12월간 취득한 당해법인의 주식의 취득가액이 당해 법인으로부터 청약직전 12월간 지급받은 급여총액을 초과하는 경우에도 우리사주조합원에게 발행하는 주식총수의 100분의 20범위내에서 주식을 우선 배정할 수 있다.
3. 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다. | 안랩과 공동사업협력 강화를 통해 사우디아라비아를 포함한 MENA지역(중동 및 북아프리카 지역)의 사이버 보안비지니스 확대 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| SITE Ventures | - | 사우디아라비아를 포함한 MENA지역(중동 및 북아프리카 지역) 사이버 보안 사업 공동 추진을 위해 2024년 3월 29일 SITE(Saudi Information Technology Company)와 체결한 사우디아라비아 내 조인트벤처 설립 계약과 관련하여, 회사의 경영상 목적(글로벌 사업 확대) 달성 및 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 SITE의 100% 자회사 SITE Ventures를 대상자로 이사회에서 최종 선정함. | - | 1,112,651 | 1년간 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| SITE Ventures | 1 | Hassan Alhussain | - | - | - | Saudi Information Technology Company(SITE) | 100.0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 3,109 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 6,027 | 당기순손익 | -200 |
| 자본총계 | -2,918 | 외부감사인 | EY |
| 자본금 | 169 | 감사의견 | 적정 |
※ 제3자배정 유상증자 대금은 사우디아라비아 국부펀드인 PIF가 전액출자한, SITE(Saudi Information Technology Company)의 100% 자회사인 Site Ventures 에서 납입할 예정입니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240401000004
