[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-15 17:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315901751
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-03 | |
| 3. 정정사유 | 1.제25기 정기주주총회 보고사항 추가 2.이사회결의일 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 1)보고사항 | -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보 고 | -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보 고 -외부감사인 선임 보고 |
| 4.이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | 2023-03-15 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79 경남제약㈜ 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315901751
