경남제약 (053950) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2024-03-05 17:10:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900888

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-28
시간 오전 09:00
2. 장소 경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79
경남제약㈜ 본사 회의실
3. 의안 주요내용 1) 보고사항
    - 감사보고
    - 영업보고
    - 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항
제1호 의안 : 제26기(2023.01.01~2023.12.31)
              재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
    제2-1호 : 사내이사 조헌정 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-05
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
조헌정 1981-03 3년 신규선임 前) 경남제약㈜ 경영기획팀장
前) 커머스마이너㈜ 대표이사
現) 경남제약㈜ 사장

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