[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2024-05-21 11:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240521900119
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-05-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-04-22 | |
| 3. 정정사유 | - 임시주주총회 소집결의 변경 및 안건확정 등 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜 : 2024-06-11 시간 : 오전 09:00 | 날짜 : 2024-06-10 시간 : 오전 09:30 |
| 2. 장소 | 경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79, 경남제약㈜ 본사 회의실 | 서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원 |
| 3. 의안 주요내용 | 의안 미정 (추후 이사회에서 결정) | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 자본금 감소의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김성곤 선임의 건(신규선임) - 제3-2호 의안 : 사내이사 조정영 선임의 건(신규선임) - 제3-3호 의안 : 사내이사 신민규 선임의 건(신규선임) - 제3-4호 의안 : 사내이사 남궁정 선임의 건(신규선임) - 제3-5호 의안 : 사외이사 나욱진 선임의 건(신규선임) - 제3-6호 의안 : 사외이사 문근모 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 감사 추성운 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-22 | 2024-05-21 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 임시주주총회 의안 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-06-10 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 자본금 감소의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김성곤 선임의 건 (신규선임) - 제3-2호 의안 : 사내이사 조정영 선임의 건 (신규선임) - 제3-3호 의안 : 사내이사 신민규 선임의 건 (신규선임) - 제3-4호 의안 : 사내이사 남궁정 선임의 건 (신규선임) - 제3-5호 의안 : 사외이사 나욱진 선임의 건 (신규선임) - 제3-6호 의안 : 사외이사 문근모 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 감사 추성운 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-04-22 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-04-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성곤 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | 前) ㈜엔케이물산 대표이사 現) ㈜인콘 사내이사 現) 휴마시스㈜ 대표이사 |
| 조정영 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 前) ㈜필링크 대표이사 現) ㈜케이바이오컴퍼니 대표이사 |
| 신민규 | 1991-12 | 3년 | 신규선임 | 前) PUSH&PULL 대표 現) ㈜판타지오 사내이사 現) ㈜네오임플란트 사내이사 現) 휴마시스㈜ 사내이사 |
| 남궁정 | 1990-02 | 3년 | 신규선임 | 現) ㈜브알라 이사 現) ㈜미래아이앤지 이사 現) ㈜판타지오 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나욱진 | 1978-09 | 3년 | 신규선임 | 前) 서울중앙지방검찰청 검사 前) 대구지방검찰청 검사 前) 서울중앙지방검찰청 부부장검사 前) 대검찰청 검찰연구관 前) 제55대 청주지방검찰청 제천지청 지청장 前) 법무부 국제형사과장 前) 서울중앙지방검찰청 국제범죄수사부 부장검사 現) 법무법인(유) 율촌 구성원 변호사 | - |
| 문근모 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | 前) 인디펜던스 근무 前) 화이어웍스 現) 자이언트스텝 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 추성운 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現) 그레이스힐 공동대표 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240521900119
