임시주주총회결과 2024-06-10 15:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240610900234
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 자본금 감소의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김성곤 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 조정영 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사내이사 신민규 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 - 제3-4호 의안 : 사내이사 남궁정 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 - 제3-5호 의안 : 사외이사 나욱진 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 - 제3-6호 의안 : 사외이사 문근모 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 추성운 선임의 건 → 원안대로 가결 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2024-06-10 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2024-04-22 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-04-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-05-21 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-05-21 주주총회소집공고 2024-05-21 참고서류 2024-05-21 주주총회소집공고 2024-05-21 참고서류 2024-05-29 주주총회소집공고 | |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성곤 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | 前) ㈜엔케이물산 대표이사 現) ㈜인콘 사내이사 現) 휴마시스㈜ 대표이사 |
| 조정영 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 前) ㈜필링크 대표이사 現) ㈜케이바이오컴퍼니 대표이사 |
| 신민규 | 1991-12 | 3년 | 신규선임 | 前) PUSH&PULL 대표 現) ㈜판타지오 사내이사 現) ㈜네오임플란트 사내이사 現) 휴마시스㈜ 사내이사 |
| 남궁정 | 1990-02 | 3년 | 신규선임 | 現) ㈜브알라 이사 現) ㈜미래아이앤지 이사 現) ㈜판타지오 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나욱진 | 1978-09 | 3년 | 신규선임 | 前) 서울중앙지방검찰청 검사 前) 대구지방검찰청 검사 前) 서울중앙지방검찰청 부부장검사 前) 대검찰청 검찰연구관 前) 제55대 청주지방검찰청 제천지청 지청장 前) 법무부 국제형사과장 前) 서울중앙지방검찰청 국제범죄수사부 부장검사 現) 법무법인(유) 율촌 구성원 변호사 | - |
| 문근모 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | 前) 인디펜던스 근무 前) 화이어웍스 現) 자이언트스텝 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 추성운 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現) 그레이스힐 공동대표 |
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