주주총회소집결의 2024-03-05 15:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900478
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-20 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주시 가남읍 양화로 113-141 농우바이오 여주육종연구소 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제35기(`23.01.01.~`23.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 현금 200원 배당 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 4명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 양현구 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최정훈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 강병철 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 신현관 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 손승열 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 손덕봉 선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (감사위원 2명 선임) 제3-1호 의안 : 감사위원회위원 강병철 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회위원 신현관 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원 1명 선임) 제4-1호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 김태용 선임의 건 5. 제5호 의안 : 제36기 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양현구 | 1967-06 | 1년 | 신규선임 | 현) 농우바이오 SM부문장 전) 농우바이오 해외사업본부장 전) 농우바이오 국내사업본부장 |
| 최정훈 | 1966-09 | 1년 | 신규선임 | 전) NH농협생명 준법감시인 전) 농협중앙회 울산지역본부장 전) NH농협은행 울산영업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강병철 | 1967-09 | 2년 | 신규선임 | 현) 서울대학교 원예생명공학과 교수 현) 서울대학교 연구처장 | 현) 파미레세 사내이사 |
| 신현관 | 1958-12 | 2년 | 신규선임 | 전) 농협경제지주 상무 전) 농협중앙회 상무 전) 국립종자원 원장 | - |
| 손승열 | 1956-07 | 2년 | 신규선임 | 전) 평해농협 조합장 | - |
| 손덕봉 | 1962-02 | 2년 | 신규선임 | 전) 합천호농협 조합장 | - |
| 김태용 | 1965-11 | 1년 | 재선임 | 현) 농우바이오 사외이사 현) 대교회계법인 이사(회계사) | 현) 우리손에프엔지(주) 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강병철 | 1967-09 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 서울대학교 원예생명공학과 교수 현) 서울대학교 연구처장 현) 파미레세 사내이사 |
| 신현관 | 1958-12 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 농협경제지주 상무 전) 농협중앙회 상무 전) 국립종자원 원장 |
| 김태용 | 1965-11 | 1년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현) 농우바이오 사외이사(감사위)원 현) 대교회계법인 이사(회계사) 현) 우리손에프엔지(주) 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900478
