정기주주총회결과 2023-03-29 16:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901974
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,437 | - 매출액 | 20,296 | |
| - 부채총계 | 43,823 | - 영업이익 | -11,472 | ||
| - 자본금 | 12,774 | - 당기순이익 | -42,105 | ||
| - 자본총계 | 63,614 | *주당순이익(원) | -1,994 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 110,434 | - 매출액 | 21,817 | |
| - 부채총계 | 47,194 | - 영업이익 | -12,332 | ||
| - 자본금 | 12,774 | - 당기순이익 | -42,619 | ||
| - 자본총계 | 63,240 | *주당순이익(원) | -2,018 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (박준우) 사외이사 2명 (최하나, 황현덕) 감사 1명 (박은영) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.56 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건: 제1호 의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가, 일부항목 개정) -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호: 사내이사 박준우 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호: 사외이사 최하나 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-3호: 사외이사 황현덕 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 박은영 선임의 건 (상근감사) -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 참고서류 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준우 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | - 서강대 언론대학원 석사 - 現) 애드웍스(주)대표이사 - 前) SBS다큐멘터리 제작부PD |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최하나 | 1981-04 | 3년 | 신규선임 | - 이화여대 법학과 - 現) 법무법인 연승 - 前) 법률사무소 현율 - 前) 조앤파트너스 법률사무소 | - |
| 황현덕 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | - 고려대 법학과 - 前) 춘천지방검찰청 차장검사 - 前) 대구지방검찰청 김천지청장 - 前) 서울동부지방검찰청 형사제1부장검사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박은영 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 연세대 교육대학원 교육공학과 - 現) ㈜케이이와이어드바이즈 감사 - 前) ㈜아디패밀리 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 동물용 사료 및 조제식품 제조, 판매 및 수출입업 - 동물용 의약품 제조, 판매, 수출입 및 중개업 - 식품, 식품첨가제 제조, 판매, 수출입 및 중개업 - 애완용 동물 및 관련용품 도소매업 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901974
