[기재정정]주주총회소집결의 2023-08-01 17:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230801900530
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-08-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-05-02 | |
| 3. 정정사유 | 안건 및 장소 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로64길 7, 5층 소극장(역삼동 776-8, 역삼청소년수련관) | 서울특별시 서초구 강남대로 27, (양재동 232 aT센터 4층) 창조룸Ⅱ |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정) | 1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가, 일부조항 개정) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제3-1호: 사내이사 오준호 선임의 건 제3-2호: 사내이사 박윤홍 선임의 건 제3-3호: 사내이사 이현철 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-08-16 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 27, (양재동 232 aT센터 4층) 창조룸Ⅱ | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가, 일부조항 개정) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제3-1호: 사내이사 오준호 선임의 건 제3-2호: 사내이사 박윤홍 선임의 건 제3-3호: 사내이사 이현철 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의안건 추가 및 변경사항은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 예정 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오준호 | 1974-12 | 3년 | 신규선임 | 現) 주식회사 오톰 대표 |
| 박윤홍 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | 前) 인투커뮤니케이션즈 기술자문 前) 주식회사 올랏 이사 |
| 이현철 | 1981-01 | 3년 | 신규선임 | 前) 티켓나라 부사장 前) 곰두리 이사 前) B2S KOREA 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 광학 이학 의료기기 기자재 제조, 임대, 수리, 도,소매업 - 통신기기 및 방송장비 음향기기 제조 및 도, 소매업 - 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 - 인공지능 기반 영상진단 의료기기 개발 및 서비스업 - 인공지능 기반 의사결정지원 시스템 개발 및 서비스업 - 폐전지 재활용 - 비철금속제품의 제조 및 판매업 - 태양광 및 도시광산업 등 신재생에너지 관련사업 - 비철금속 1차 제련 및 정련 - 폐기물 수집, 처리 이용법 - 광물자원개발 및 판매억 - 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속 회수 - 귀금속 세공 및 일상 장식품의 스크랩에서 금속 회수 - 화학제약 산업 폐촉매에서 금속 회수 - 자동차산업 폐촉매에서 금속 회수 - 고순도 알루미늄 생산, 판매 - 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업 - 전기, 전자 제품의 제조 및 판매업 - 기타 비철금속 주조업 - 금속 표면처리용 화학물 - 엔지니어링 서비스업 (건물 엔지니어링 서비스업, 환경컨설팅 관련 엔지니어링 서비스업, 기타 엔지니어링 서비스업 - 엔지니어링 및 건설업 - 기계설비공사업 - 기계, 기구의 연구, 개발, 제작 및 판매 - 해외건설업 및 해외개발사업 - 이차전지 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구 - 전력저장용 배터리 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구 - 자연과학 및 공학 연구개발업 - 위 각항에 부대되는 수출입업 - 위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 투자 - 위 각항에 관련된 부대사업 일체 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230801900530
