주주총회소집결의 2024-03-07 16:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307900708
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 27 (금토동, 텔레칩스) 12층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 가. 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명,사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 이장규 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이상곤 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 기석철 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장규 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 전자공학과 석사 - 삼성전자(주) - (주)씨앤에스테크놀로지 - 現, (주)텔레칩스 대표이사 사장 |
| 이상곤 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | - 서강대학교 경영학과 - 일은증권 - 現, (주)텔레칩스 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 기석철 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 전기공학 박사 - 삼성종합기술원 - 로봇에버 - 만도 글로벌연구소 - 現, 충북대학교 스마트카연구센터장 | - |
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