의결권대리행사권유참고서류 2023-03-06 15:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306000243
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 03 월 06 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 에이디칩스 주 소: 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 22층 (관양동, 금강펜테리움 IT타워) 전화번호: 031-463-7500 |
| 작 성 자: | 성 명: 김성준 부서 및 직위: 재무팀 / 대리 전화번호: 031-463-7522 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 에이디칩스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 13일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 31일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 09일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 에이디칩스 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)골든에이지인베스트 | 최대주주 | 보통주 | 3,287,303 | 4.12 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 3,287,303 | 4.12 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장석용 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김성준 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 여예진 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김진권 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)씨씨케이 | 법인 | - | - | 없음 | 없음 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)씨씨케이 | 최원익 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 164, 제이동 9층 904호 | 의결권 대리행사 권유 및 위임장 확보 등 제반업무 | 031-743-7273 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 13일 | 2023년 03월 09일 | 2023년 03월 31일 | 2023년 03월 31일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체 |
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 주식회사 에이디칩스 홈페이지 | http://adc.co.kr/support/notice_list.php | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 주소: 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 22층(관양동, 금강펜테리움IT타워) 주식회사 에이디칩스 주주총회 담당자(우편번호 14056) 전화번호: 031-463-7500 팩스번호: 031-463-7518 - 우편 접수 여부: 가능 - 접수 기간: 2022년 3월 9일 ~ 3월 31일 제27기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 3월 31일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 22층 대회의실(관양동, 금강펜테리움IT타워) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 1. 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다. 2. 코로나바이러스(COVID-19) 발생으로 인해 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
회사는 반도체 설계 및 유통/판매, 냉동냉장고제조판매, 패션사업등을 영위하고 있는 벤처기업입니다. 2022년 한해도 코로나19(신종 코로나 바이러스 감염증)의 확산으로 경제 침체가 지속되는 어려운 환경을 벗어나지 못하고 있으나 회사는 침체 환경 속에서도 돌파구를 마련하고자 시장이 요구하는 제품의 개발과 판매를 진행하고 있습니다.
반도체칩 시장의 경우 반도체 수급이 해결되는 국면을 맞이하여 매출이 상승하였으며 냉동냉장 사업부는 코로나19의 영향과 경기침제의 영향으로 매출이 소폭 하락하였습니다. 패션사업은 침체되는 경제환경 속에서 홈쇼핑 등 온라인 시장 판매와 제품군을 늘리면서 전년 수준의 매출을 달성하였습니다. 회사는 전체적으로 매출은 소폭감소하였으나 원가절감 등을 통해 영업이익을 극대화 하였습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었고 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표(주석사항 포함)는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바라며, 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.
- 대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 | |||||
| 제 27(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |||||
| 제 26(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |||||
| ㈜에이디칩스 | (단위 : 원) | ||||
| 과 목 | 제 27(당)기 | 제 26(전)기 | ||
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 15,023,722,278 | |||
| 현금및현금성자산 | 115,966,538 | 115,966,538 | 315,673,472 | |
| 기타유동금융자산 | - | - | 2,000,000,000 | |
| 기타유동비금융자산 | 825,882,508 | 825,882,508 | 589,166,328 | |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 7,679,505,451 | 7,681,717,864 | 5,801,106,920 | |
| 당기법인세자산 | 47,049,480 | 47,049,480 | 8,342,420 | |
| 재고자산 | 6,353,105,888 | 6,353,105,888 | 6,368,284,624 | |
| Ⅱ. 매각예정자산 | 70,317,469,815 | |||
| 매각예정자산 | 70,317,469,815 | 70,317,469,815 | 10,229,520,472 | |
| Ⅲ. 비유동자산 | 3,413,664,718 | |||
| 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 1,895,515,129 | 1,895,515,129 | 2,059,651,405 | |
| 유형자산 | 2,204,882,707 | 1,442,341,649 | 25,628,938,651 | |
| 영업권 이외의 무형자산 | 43,039,289 | 43,039,289 | 45,355,472 | |
| 종속기업 및 관계기업투자자산 | 34,743,783 | 32,768,651 | 97,421,210 | |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | - | - | 508,696,814 | |
| 자산총계 | 88,754,856,811 | |||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 48,607,073,695 | |||
| 매입채무 및 기타유동채무 | 16,439,598,683 | 16,279,598,683 | 12,116,068,990 | |
| 단기차입금 | 31,588,055,834 | 31,748,055,834 | - | |
| 소송충당부채 | 579,419,178 | 579,419,178 | - | |
| Ⅱ. 비유동부채 | 5,716,535,004 | |||
| 장기매입채무 및 기타비유동채무 | 730,183,236 | 716,535,004 | 1,469,716,281 | |
| 장기차입금 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |
| 부채총계 | 54,323,608,699 | |||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 39,854,730,500 | |||
| Ⅱ. 주식발행초과금 | 54,206,672,233 | |||
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | 726,888,307 | |||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 120,066,806 | |||
| Ⅴ. 이익잉여금(결손금) | (60,477,109,734) | |||
| 자본총계 | 34,431,248,112 | |||
| 부채및자본총계 | 88,754,856,811 | |||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 재 무 상 태 표 | |||||
| 제 27(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지 | |||||
| 제 26(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지 | |||||
| ㈜에이디칩스 | (단위 : 원) | ||||
| 과 목 | 제 27기 | 제 26기 |
| Ⅰ. 매출액 | 24,393,660,475 | 25,138,690,753 |
| Ⅱ. 매출원가 | 19,487,725,415 | 24,034,178,648 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 4,905,935,060 | 1,104,512,105 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 3,974,908,894 | 5,582,054,737 |
| Ⅴ. 영업이익 | 931,026,166 | (4,477,542,632) |
| 기타수익 | 1,044,617,894 | 472,711,149 |
| 기타비용 | (1,667,852,043) | (2,994,489,707) |
| 대손상각비 | - | (2,835,506,621) |
| 금융수익 | 610,199,526 | 332,977,636 |
| 금융비용 | (1,438,463,389) | (2,389,978,936) |
| 관계기업손익 | (114,652,559) | (889,141,361) |
| Ⅵ. 법인세비용차감전계속영업순이익(손실) | (635,124,405) | (12,780,970,472) |
| Ⅶ. 법인세비용 | - | - |
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | (635,124,405) | (12,780,970,472) |
| Ⅸ. 기타포괄손익 | - | - |
| 후속적으로 재분류되지 않는 포괄손익 | - | - |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - |
| Ⅹ. 총포괄손익 | (635,124,405) | (12,780,970,472) |
| ⅩI. 주당손익 | - | |
| 1. 기본주당손익 | (8) | (203) |
| 2. 희석주당손익 | (8) | (203) |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는결손금처리계산서(안)
| 미처리결손금처리계산서 | |||
| 제27(당)기 | 2022년 01월 01일 부터 | 제26(전)기 | 2021년 01월 01일 부터 |
| 2022년 12월 31일 까지 | 2021년 12월 31일 까지 | ||
| 처리예정일 | 2023년 03월 31일 | 처리확정일 | 2023년 03월 31일 |
| 주식회사 에이디칩스 | (단위 : 원) | ||
| 구 분 | 제 27 (당) 기 | 제 26 (전) 기 | ||
| Ⅰ. 미처리 결손금 | (60,877,109,734) | (60,241,985,329) | ||
| 전기이월 미처리 결손금 | (60,241,985,329) | (47,461,014,857) | ||
| 당기순이익 | (635,124,405) | (12,780,970,472) | ||
| Ⅱ. 결손금 처리액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월 미처리 결손금 | (60,877,109,734) | (60,241,985,329) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 최상규 | 1962년 5월 11일 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최상규 | 회사원 | 1987.2 ~ 2022.5 | 현대해상 화재보험 재직 | 해당사항 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 한 곳에서 정년퇴임까지 근무하면서 다양한 부서와 업무를 경험하여 회사의 사업부문에 대한 이해가 있으며 각 부서별 업무를 파악하여 감사업무를 하는데있어 적임자라고 판단하였습니다. |
확인서
최상규-확인서 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | - |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김광현 | 1961년 11월 5일 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김광현 | 현대해상 성북대리점 사장 | 2000.3~2018.1 | 킴스버튼 사장 | 해당사항 없음 |
| 2018.8~현재 | 현대해상 성북대리점 사장 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 사외이사로서 회사의 의사결정기구인 이사회 참여를 통하여 회사 업무 전반에 관한 주의 의무를 준수하고, 이사회에 참여함으로써 회사의 성장 발전에 기여하며, 주주의 권익을 보호할 것입니다. 2. 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것 입니다. 3. 선관주의 의무, 충실 의무, 보고 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사가 준수해야하 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 다양한 주요 업무를 수행하며 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사 경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. |
확인서
김광현-확인서 |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | ( 4 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | ( 4 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 49백만원 |
| 최고한도액 | 300백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306000243
