주주총회소집결의 2024-03-14 14:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900785
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 72-9, 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 영업보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 28기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.)재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김미선 선임의 건 (재선임) 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 이혜수 선임의 건 (신규선임) 제 2-3호 의안 : 기타비상무이사 김록채 선임의 건 (신규선임) 제 2-4호 의안 : 기타비상무이사 조재일 선임의 건 (신규선임) 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김미선 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 광운대학교 경영대학원(1994.3~1996.2) (주)골든에이지인베스트 대표이사(2015.11~현재) (주)에이디칩스 대표이사(2016.01 ~ 현재) |
| 이혜수 | 1990-01 | 1 | 신규선임 | Sydney University Industrial Pharmacy(2010.1~2015.3) - Millers Pharmacy Pharmacist(2016.1 ~ 2017.3) |
| 김록채 | 1956-04 | 1 | 신규선임 | 삼영냉열공업(주) 대표이사(1988~1996) (주)존시스템 대표이사(2011~현재) (주)천우이엔지 대표이사(2011~현재) |
| 조재일 | 1985-02 | 1 | 신규선임 | (주)존시스템 기획실장(2022.08~현재) |
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