정기주주총회결과 2024-03-29 15:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902691
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 기타비상무이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ⇒ 보고 완료 나. 부의안건 -제 1호 의안 : 제 28기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 개별 재무제표 승인의 건 ⇒ 승인을 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 진행 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김미선 - 기타비상무이사 이혜수 - 기타비상무이사 김록채 ⇒ 원안대로 승인 - 기타비상무이사 조재일 ⇒부결 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제 1호의안 : 제 28기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 개별 재무제표 승인의 건 -> 감사보고서 미확정으로 감사보고서가 확정이 되는 2024년 4월 9일(화)에 정기주주총회를 속행하기로 결의하였습니다. <속행 주주총회 일정> - 일 정 : 2024년 4월 9일(화) 오전 09시 00분 - 장 소 : 경기도 안양시 동안구 벌말로 72-9, 3층 대회의실 | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-18 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-18 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김미선 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 광운대학교 경영대학원(1994.3~1996.2) (주)골든에이지인베스트 대표이사(2015.11~현재) (주)에이디칩스 대표이사(2016.01 ~ 현재) |
| 이혜수 | 1990-01 | 1 | 신규선임 | Sydney University Industrial Pharmacy(2010.1~2015.3) - Millers Pharmacy Pharmacist(2016.1 ~ 2017.3) |
| 김록채 | 1956-04 | 1 | 신규선임 | 삼영냉열공업(주) 대표이사(1988~1996) (주)존시스템 대표이사(2011~현재) (주)천우이엔지 대표이사(2011~현재) |
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