주주총회소집결의 2024-02-29 15:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229900754
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-18 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 66(대한뉴팜 연구동 1층 세미나실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2.부의안건 - 제1호의안 : 제40기 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안 사내이사 선임(사내이사 후보 이완진(재선임)) 사내이사 선임(사내이사 후보 이원석(재선임)) - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이완진 | 1951-07 | 3 | 재선임 | -건국대학교 무역학과 -현 대한뉴팜 회장 |
| 이원석 | 1977-07 | 3 | 재선임 | -University of Southern California(MBA) -현 대한뉴팜 대표이사 |
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