주주총회소집결의 2024-02-21 17:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221900837
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 15층 (주)엑사이엔씨 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제33기(2023.1.1-2023.12.31) 재무제표(연결재무제표, 결손금처리계산서 포함)승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 김성후 선임의 건(사내이사1명) 제4호의안: 감사 이길동 선임의 건 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 전자투표 제도를 도입하여 시행 중에 있으며, 전자투표 이용 기간은 2024.03.11 ~ 2024.03.20까지입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성후 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | 은민에스엔디 부사장 現 엑사이엔씨 사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이길동 | 1975-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 기획재정부 기획예산처 現 선진회계법인 회계사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출업 - 국내외 헬스케어 관련 사업 - 사무지원 서비스업 - 소방시설공사업 - 토목공사업 - 토목건축공사업 - 산업, 환경설비공사업 - 조경공사업 - 지반조성, 포장공사업 - 실내건축공사업 - 도장, 습식, 방수, 석공사업 - 조경식재, 시설물공사업 - 철근, 콘크리트공사업 - 구조물해체, 비계공사업 - 철도, 궤도공사업 - 철강구조물공사업 - 수중, 준설공사업 - 승강기, 삭도공사업 - 기계설비, 가스공사업 - 가스, 난방공사업 - 시설물유지관리업 - 각 호에 관련된 부대사업 | 사업영역 확대 대비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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