정기주주총회결과 2024-03-21 16:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321901501
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,819 | - 매출액 | 94,051 | |
| - 부채총계 | 35,244 | - 영업이익 | 1,779 | ||
| - 자본금 | 16,586 | - 당기순이익 | 3,248 | ||
| - 자본총계 | 32,575 | *주당순이익(원) | 98 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 137,961 | - 매출액 | 179,914 | |
| - 부채총계 | 65,186 | - 영업이익 | 3,684 | ||
| - 자본금 | 16,586 | - 당기순이익 | -892 | ||
| - 자본총계 | 72,775 | *주당순이익(원) | -22 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제33기(2023.1.1-2023.12.31) 재무제표(연결재무제표, 결손금처리계산서 포함)승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안: 정관 일부 변경의 건→ 원안대로 가결 제3호의안: 이사 김성후 선임의 건(사내이사1명)→ 원안대로 가결 제4호의안: 감사 이길동 선임의 건→ 원안대로 가결 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-04 참고서류 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-02-21 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성후 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | 은민에스엔디 부사장 現 엑사이엔씨 사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이길동 | 1975-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 대학원 경영학 기획재정부 現 선진회계법인회계사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출업 - 국내외 헬스케어 관련 사업 - 사무지원 서비스업 - 소방시설공사업 - 토목공사업 - 토목건축공사업 - 산업, 환경설비공사업 - 조경공사업 - 지반조성, 포장공사업 - 실내건축공사업 - 도장, 습식, 방수, 석공사업 - 조경식재, 시설물공사업 - 철근, 콘크리트공사업 - 구조물해체, 비계공사업 - 철도, 궤도공사업 - 철강구조물공사업 - 수중, 준설공사업 - 승강기, 삭도공사업 - 기계설비, 가스공사업 - 가스, 난방공사업 - 시설물유지관리업 - 각 호에 관련된 부대사업 | 관련 면허 취득 검토 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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