주주총회소집결의 2023-02-28 16:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228801197
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로9길 20(태평로 2가 120번지) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제22기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 7명) 제3-1호 의안 : 이사후보(사내이사) 진옥동 제3-2호 의안 : 이사후보(기타비상무이사) 정상혁 제3-3호 의안 : 이사후보(사외이사) 곽수근 제3-4호 의안 : 이사후보(사외이사) 배 훈 제3-5호 의안 : 이사후보(사외이사) 성재호 제3-6호 의안 : 이사후보(사외이사) 이용국 제3-7호 의안 : 이사후보(사외이사) 이윤재 제3-8호 의안 : 이사후보(사외이사) 진현덕 제3-9호 의안 : 이사후보(사외이사) 최재붕 제4호 의안 : 감사위원회 위원되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 윤재원 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명 선임) 제5-1호 의안 : 감사위원후보 곽수근 제5-2호 의안 : 감사위원후보 배 훈 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 11 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 다수가 밀집한 장소에서는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회장 입장 시 마스크를 착용을 '적극 권고' 드립니다.(정부 방침 변화에 따른 입장 방식 추가 변동 가능)당사는 주주총회를 홈페이지(www.shinhangroup.com)에서 생중계할 예정이며, 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. ※ 주주총회 목적사항이 상세히 설명되어 있는 '제22기 주주총회 안건 설명자료'가 당사 홈페이지(www.shinhangroup.com / 홈페이지→기업지배구조→주주총회)에 게시되어 있으니 참고하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진옥동 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | ○SBJ은행 법인장 ○신한금융지주회사 부사장 ○신한은행 은행장 ○(현)신한금융지주회사 비상임이사 |
| 정상혁 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | ○신한은행 비서실장 ○신한은행 상무(경영기획그룹) ○신한은행 부행장(경영기획, 자금시장그룹) ○(현)신한은행 은행장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽수근 | 1953-08 | 1 | 재선임 | -(현)서울대학교 경영대학 명예교수 -(현)포스코 기업시민위원회 위원장 -(전)금감위증권선물위원회 비상임위원 -(전)금융감독원 금융감독자문위원회 위원장 | - |
| 배 훈 | 1953-03 | 1 | 재선임 | -(현)변호사법인 오르비스 변호사 -(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표 -(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 이사 | - |
| 성재호 | 1960-03 | 1 | 재선임 | -(현)성균관대학교 법학전문대학원 교수 -(현)금융위원회 공적자금관리위원회 위원 -(전)세계국제법협회(ILA) 한국회장 -(전)한국국제경제법학회 회장 | - |
| 이용국 | 1964-05 | 1 | 재선임 | -(현)서울대학교 법학전문대학원 임상교수 -(전)Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP -(전)외국법자문법률사무소협회 이사 | - |
| 이윤재 | 1950-11 | 1 | 재선임 | -(전)KorEI 대표이사 -(전)대통령 재정경제비서관 -(전)재정경제원 경제정책국장 | - |
| 진현덕 | 1955-09 | 1 | 재선임 | -(현)주식회사 페도라 대표이사 -(현)일본 사쿠신가쿠인대학 경영학부 객원교수 -(현)일본 우츠노미야대학대학원 공학부 객원교수 | - |
| 최재붕 | 1965-02 | 1 | 재선임 | -(현)성균관대학교 기계공학부 교수 -(현)기획재정부 중장기전략위원회 위원 -(현)성균관대 자연과학캠퍼스 부총장 겸 산학협력단장 겸 공동 기기원장 -(전)성균관대 인간중심 서비스융합디자인사업단(BK21+) 단장 | - |
| 윤재원 | 1970-08 | 1 | 재선임 | -(현)홍익대학교 경영대학교수 -(현)기획재정부 세제발전심의위원 -(현)한국세무학회 부회장 -(전)조세심판원 비상임심판관 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽수근 | 1953-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(현)서울대학교 경영대학 명예교수 -(현)포스코 기업시민위원회 위원장 -(전)금감위증권선물위원회 비상임위원 -(전)금융감독원 금융감독자문위원회 위원장 |
| 배 훈 | 1953-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(현)변호사법인 오르비스 변호사 -(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표 -(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 이사 |
| 윤재원 | 1970-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(현)홍익대학교 경영대학교수 -(현)기획재정부 세제발전심의위원 -(현)한국세무학회 부회장 -(전)조세심판원 비상임심판관 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228801197
