정기주주총회결과 2023-03-23 17:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323801652
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 675,884,281 | - 매출액 | 61,876,758 | |
| - 부채총계 | 624,753,859 | - 영업이익 | 5,888,079 | ||
| - 자본금 | 2,969,641 | - 당기순이익 | 4,642,292 | ||
| - 자본총계 | 51,130,422 | *주당순이익(원) | 8,454 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,456,314 | - 매출액 | 1,806,604 | |
| - 부채총계 | 10,779,765 | - 영업이익 | 1,217,438 | ||
| - 자본금 | 2,969,641 | - 당기순이익 | 1,249,251 | ||
| - 자본총계 | 26,676,549 | *주당순이익(원) | 2,060 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 865 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,200 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 865 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,200 | ||||
| 배당금총액(원) | 1,092,813,251,205 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 8명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 9 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 82 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제22기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 7명) 제3-1호 의안 : 이사후보(사내이사) 진옥동 제3-2호 의안 : 이사후보(기타비상무이사) 정상혁 제3-3호 의안 : 이사후보(사외이사) 곽수근 제3-4호 의안 : 이사후보(사외이사) 배 훈 제3-5호 의안 : 이사후보(사외이사) 성재호 제3-6호 의안 : 이사후보(사외이사) 이용국 제3-7호 의안 : 이사후보(사외이사) 이윤재 제3-8호 의안 : 이사후보(사외이사) 진현덕 제3-9호 의안 : 이사후보(사외이사) 최재붕 제4호 의안 : 감사위원회 위원되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 윤재원 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명 선임) 제5-1호 의안 : 감사위원후보 곽수근 제5-2호 의안 : 감사위원후보 배 훈 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 연결 및 별도 재무제표 상의'매출액'항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로, 이자수익, 수수료수익, 기타 영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다. - 상기 '시가배당율(%)'은 기말 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다. (당사 발행 종류주식은 전환우선주로 비상장주식이므로 시가배당률을 산정하지 않습니다 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진옥동 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | ○SBJ은행 법인장 ○신한금융지주회사 부사장 ○신한은행 은행장 ○신한금융지주회사 비상임이사 |
| 정상혁 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | ○신한은행 비서실장 ○신한은행 상무(경영기획그룹) ○신한은행 부행장(경영기획, 자금시장그룹) ○(현)신한은행 은행장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽수근 | 1953-08 | 1 | 재선임 | -(현)서울대학교 경영대학 명예교수 -(현)포스코 기업시민위원회 위원장 -(전)금감위증권선물위원회 비상임위원 -(전)금융감독원 금융감독자문위원회 위원장 | - |
| 배훈 | 1953-03 | 1 | 재선임 | -(현)변호사법인 오르비스 변호사 -(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표 -(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 이사 | - |
| 성재호 | 1960-03 | 1 | 재선임 | -(현)성균관대학교 법학전문대학원 교수 -(현)금융위원회 공적자금관리위원회 위원 -(전)세계국제법협회(ILA) 한국회장 -(전)한국국제경제법학회 회장 | - |
| 이용국 | 1964-05 | 1 | 재선임 | -(현)서울대학교 법학전문대학원 임상교수 -(전)Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP -(전)외국법자문법률사무소협회 이사 | - |
| 이윤재 | 1950-11 | 1 | 재선임 | -(전)KorEI 대표이사 -(전)대통령 재정경제비서관 -(전)재정경제원 경제정책국장 | - |
| 진현덕 | 1955-09 | 1 | 재선임 | -(현)주식회사 페도라 대표이사 -(현)일본 사쿠신가쿠인대학 경영학부 객원교수 -(현)일본 우츠노미야대학대학원 공학부 객원교수 | - |
| 최재붕 | 1965-02 | 1 | 재선임 | -(현)성균관대학교 기계공학부 교수 -(현)기획재정부 중장기전략위원회 위원 -(현)성균관대 자연과학캠퍼스 부총장 겸 산학협력단장 겸 공동 기기원장 -(전)성균관대 인간중심 서비스융합디자인사업단(BK21+) 단장 | - |
| 윤재원 | 1970-08 | 1 | 재선임 | -(현)홍익대학교 경영대학교수 -(현)기획재정부 세제발전심의위원 -(현)한국세무학회 부회장 -(전)조세심판원 비상임심판관 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽수근 | 1953-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(현)서울대학교 경영대학 명예교수 -(현)포스코 기업시민위원회 위원장 -(전)금감위증권선물위원회 비상임위원 -(전)금융감독원 금융감독자문위원회 위원장 |
| 배 훈 | 1953-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(현)변호사법인 오르비스 변호사 -(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표 -(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 이사 |
| 윤재원 | 1970-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -(현)홍익대학교 경영대학교수 -(현)기획재정부 세제발전심의위원 -(현)한국세무학회 부회장 -(전)조세심판원 비상임심판관 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323801652
