주주총회소집결의 2024-02-29 17:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229901424
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 33, 1층 세미나룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업 보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도에 관한 평가 및 실태보고 2. 결의사항 (1)제1호 의안:제31기(2023년1월1일~2023년12월31일) 결산재무제표 승인의 건 (2)제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호:김종현 사내이사 선임의 건 제2-2호:세바스찬 도링 사내이사 선임의 건 제2-3호:박성익 사내이사 선임의건 제2-4호:장동의 사외이사 선임의 건 제2-5호:강승완 사외이사 선임의 건 (3)제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (4)제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1969-02 | 3 | 재선임 | - 現 (주)유진로봇 경영지원부 전무 - 前 (주)현대건설 |
| 세바스찬 도링 | 1979-11 | 3 | 재선임 | - 現 Miele & Cie. KG, 소형가전 사업부문 부사장 |
| 박성익 | 1969-04 | 3 | 재선임 | - 現 (주)유진로봇 AMS 사업부문 본부장 - 前 엠세븐시스템 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장동의 | 1972-01 | 3 | 재선임 | - 現 KAIST 전기및전자공학부 교수 - 現 한국인공지능학회 기획이사 | 해당사항 없음 |
| 강승완 | 1969-05 | 3 | 재선임 | - 現 가천대 경영학부 교수 - 前 한국경영학회 수석상임이사 | (주)옵트(감사) |
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