정기주주총회결과 2024-03-29 16:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903609
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,850 | - 매출액 | 30,417 | |
| - 부채총계 | 19,955 | - 영업이익 | -4,676 | ||
| - 자본금 | 18,756 | - 당기순이익 | -5,176 | ||
| - 자본총계 | 38,895 | *주당순이익(원) | -138 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 2명, 비상근 사내이사 1명,비상근 사외이사 2명. | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 제1호의안: 제31기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분(결손금처리)계산서승인의 건 ☞ 원안대로 승인 (2) 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호: 김종현 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호: 세바스찬 도링 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호: 박성익 사내이사 선임의건 ☞ 원안대로 승인 제2-4호: 장동의 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-5호: 강승완 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 (3) 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 (4) 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | -現 (주)유진로봇 기획관리실 전무 -前 (주)현대건설 |
| 세바스찬 도링 | 1979-11 | 3년 | 재선임 | -現 Miele 소형가전 사업부문 이사 |
| 박성익 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | -現 (주)유진로봇 AMS 사업부문 이사 -前 엠세븐시스템 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장동의 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | -現 KAIST 전기및전자공학부 교수 -現 한국인공지능학회 기획이사 | 해당사항 없음 |
| 강승완 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | -現 가천대 경영학부 교수 -前 한국경영학회 수석상임이사 | (주)옵트(감사) |
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