정기주주총회결과 2024-03-28 17:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328903557
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,676,655 | - 매출액 | 1,017,936 | |
| - 부채총계 | 679,027 | - 영업이익 | 58,376 | ||
| - 자본금 | 17,954 | - 당기순이익 | 36,503 | ||
| - 자본총계 | 997,628 | *주당순이익(원) | 1,090 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,825,338 | - 매출액 | 1,881,199 | |
| - 부채총계 | 1,207,556 | - 영업이익 | 85,475 | ||
| - 자본금 | 17,954 | - 당기순이익 | 47,618 | ||
| - 자본총계 | 1,617,782 | *주당순이익(원) | 1,193 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 180 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,382,878,520 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.94 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 이사 3인 선임 - 사내이사 김영민 - 사외이사 유상열 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허준영 ○ 감사위원회 위원 1인 선임 - 감사위원회 위원 유상열 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제26기 재무제표(연결/별도/배당) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 3인 선임의 건 2-1호 사내이사 김영민 선임의 건 → 원안대로 승인 2-2호 사외이사 유상열 선임의 건 → 원안대로 승인 2-3호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허준영 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 1인 선임의 건 3-1호 감사위원회 위원 유상열 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 2항의 가.현금ㆍ현물배당의 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일의 2거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(29,825원)에 대한 1주당배당금 비율임 | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영민 | 1967-01 | 1년 | 재선임 | -연세대 재료공학 학사, 카이스트 무기재료공학 석사 -Columbia Business School -2013~現) ㈜에스에프에이 대표이사 -2015~現) ㈜SFA반도체 대표이사 -2023~現) 씨아이에스㈜ 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유상열 | 1969-04 | 1년 | 신규선임 | -고려대 경영학 학사/석사 -고려대 대학원 경영학(회 계학 전공) 박사 -공인 회계사 및 세무사 -2012~現) 건국대 경영학 과 교수 | - |
| 허준영 | 1978-11 | 3년 | 재선임 | -서울대 경제학 학사 -Indiana University, Bloomington 경제학 박사 -2020~現) 서강대 경제학 부 부교수 | IBK자산운용(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유상열 | 1969-04 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대 경영학 학사/석사 -고려대 대학원 경영학(회 계학 전공) 박사 -공인 회계사 및 세무사 -2012~現) 건국대 경영학 과 교수 |
| 허준영 | 1978-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대 경제학 학사 -Indiana University, Bloomington 경제학 박사 -2020~現) 서강대 경제학 부 부교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328903557
