옴니시스템 (057540) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2024-03-11 17:45:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311901166

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-26
시간 오전 9시
2. 장소 경기도 여주시 가남읍 연삼로 284, 본사 옴니홀
3. 의안 주요내용 1) 보고사항
     - 감사보고
     - 영업보고
     - 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의안
ㆍ제1호 의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31)
            재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
            및 연결재무제표 승인의 건

ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건
    제2-1호 의안 : 사내이사 박혜린 선임의 건
    제2-2호 의안 : 사내이사 윤호권 선임의 건
    제2-3호 의안 : 사외이사 남상기 선임의 건

ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 문호)

ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-11
-사외이사 참석여부 참석(명) 0
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박혜린 1969-09 3년 재선임 ㆍ연세대학교 대학원 융합경영기술학과 졸업
ㆍ한경대학교 경영학 명예박사
ㆍ(현) 옴니시스템 대표이사
윤호권 1966-02 3년 재선임 ㆍ서강대 사학과 졸업
ㆍ(현) 바이오스마트 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남상기 1963-07 3년 신규선임 건국대학교 생물학과 졸업
환경부
한강유역환경청
(주)서울화인 		-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
문호 1951-01 3년 재선임 상근 ㆍ건국대학교 경제학과 졸업
ㆍ(전) 한국전력공사 부사장
ㆍ(전) 한국스마트그리드협회 상근부회장

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311901166

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