주주총회소집결의 2024-03-11 17:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311901166
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주시 가남읍 연삼로 284, 본사 옴니홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의안 ㆍ제1호 의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박혜린 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 윤호권 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 남상기 선임의 건 ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 문호) ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박혜린 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | ㆍ연세대학교 대학원 융합경영기술학과 졸업 ㆍ한경대학교 경영학 명예박사 ㆍ(현) 옴니시스템 대표이사 |
| 윤호권 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | ㆍ서강대 사학과 졸업 ㆍ(현) 바이오스마트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남상기 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | 건국대학교 생물학과 졸업 환경부 한강유역환경청 (주)서울화인 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문호 | 1951-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | ㆍ건국대학교 경제학과 졸업 ㆍ(전) 한국전력공사 부사장 ㆍ(전) 한국스마트그리드협회 상근부회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311901166
