정기주주총회결과 2023-03-29 17:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902434
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 256,125 | - 매출액 | 8,692 | |
| - 부채총계 | 80,380 | - 영업이익 | 184 | ||
| - 자본금 | 27,724 | - 당기순이익 | -13,350 | ||
| - 자본총계 | 175,745 | *주당순이익(원) | -252 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 262,538 | - 매출액 | 8,694 | |
| - 부채총계 | 81,922 | - 영업이익 | -2,488 | ||
| - 자본금 | 27,724 | - 당기순이익 | -11,808 | ||
| - 자본총계 | 180,616 | *주당순이익(원) | -210 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,외부감사인선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 유승재 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 윤원식 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 주주총회소집공고 2023-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 경영대학원 수료 전 해태그룹 기획실 전 (주)위지트 대표이사 현 이투데이 발행인 겸 대표이사 현 (주)티사이언티픽 대표이사 현 (주)파워넷 대표이사 현 (주)아이즈비전 대표이사 현 (주)메디프론디비티 대표이사 |
| 유승재 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 언론대학원 광고홍보학과 석사 전 동방기획 카피라이터 전 인피니트, 브레인컴퍼니 브랜드기획팀장 전 네이버 마케팅센터장 전 크라클팩토리(우먼스톡) 공동대표 현 주식회사 OGQ 본부장 현 주식회사 티사이언티픽 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤원식 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | 美 Northwestern Univ. 법학석사 전 (주)송도아메리칸타운 관리본부장 현 ㈜이화화성 이사 | (주)이화화성 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 67. 정보화 시스템 기획, 개발 및 유지보수 68. 컴퓨터 및 주변기기 유지보수 69. 정보활동 처리 70. 정보통신공사업 71. 폐쇄회로 TV, CCTV, 영상감시장치 72. 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업 73. 인공지능 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업 74. 클라우드솔루션 개발 및 서비스업 75. 빅데이터 시스템 개발 및 서비스업 76. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자 | 신규사업 추진위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 67. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자 | 67. 정보화 시스템 기획, 개발 및 유지보수 | 신규사업 추진 위한 사업목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902434
